Code du titre: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) titre abrégé: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) numéro d’annonce: 2022 – 008 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les superviseurs veillent à ce que le contenu de l’annonce soit vrai, exact et complet et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) La septième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la compagnie le 23 mars 2022, et l’avis de réunion a été envoyé aux membres du Conseil des autorités de surveillance par courriel le 11 mars 2022. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Cheng Jiajia. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et fonctions de surveillance et exerce ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a été convoqué cinq fois au total. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée et ont exercé une surveillance efficace sur les activités opérationnelles, la situation financière, les opérations entre apparentés, les principales décisions, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ce qui a mieux protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société et des employés de la société et favorisé le fonctionnement normalisé de la société.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été publié en entier le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Après examen, le Conseil d’administration établit et examine le texte intégral et les procédures sommaires du rapport annuel 2021 de la société conformément aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport financier vérifié pour 2021
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the 2021 Annual audit report of the Company (Zhonghui hui Shen [2021] No. 1056), which is a standard audit report with no reservation opinion. Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le rapport financier vérifié de la société pour 2021 est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après vérification, le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de 2021. Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen, les dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, le système de gestion des fonds collectés, etc., et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de la société doit être publié en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète.
Pour plus de détails sur ce rapport, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences pratiques de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. L’entreprise a mis en place des institutions pertinentes et a affecté suffisamment de personnel, et le système de contrôle interne pertinent a été mis en œuvre efficacement.
La gouvernance d’entreprise, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et tous les liens des activités opérationnelles sont raisonnablement contrôlés afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les Activités commerciales de la société, de contrôler efficacement les risques opérationnels et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Le plan de distribution est conforme aux Statuts de la société, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) et aux règlements réglementaires pertinents, aux intérêts des actionnaires de la société, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés par la société, n’affectera pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et n’affectera pas le développement normal des principales activités de la société. L’investissement dans les produits de gestion financière des banques à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées en bourse du Conseil de création de la Bourse de Shenzhen et des statuts, ainsi qu’au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1,4 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Zhonghui Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a effectué un audit indépendant avec une attitude juste et objective au cours de la période d’audit 2021 de la société et a bien terminé tous les travaux d’audit de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, il est convenu que la société engagerait Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
