Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, au système de travail des administrateurs indépendants de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui peuvent contrôler efficacement les risques opérationnels, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux règles de cotation des actions GEM, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de contrôle interne de la société, en combinaison avec les caractéristiques commerciales et les exigences de gestion de la société. Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a été en mesure de mettre en œuvre efficacement le système de contrôle interne et d’atteindre l’objectif de contrôle interne de l’entreprise, sans défauts majeurs.
Le rapport d’auto – évaluation de l’entreprise sur le contrôle interne reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en oeuvre et de la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise.
Approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Avis d’examen sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Il n’y a pas eu d’opérations quotidiennes importantes liées à la société en 2021. Les petites opérations quotidiennes liées avec des parties liées sont justes et équitables et répondent aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation. Il n’y a pas eu de situation d’injustice évidente, de manipulation des bénéfices de la Société par des opérations liées ou de dommages aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
La société est en mesure d’appliquer consciencieusement les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et d’autres dispositions pertinentes des statuts, et de contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation du capital par les parties liées.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’événements de garantie externe dans la société, ni d’événements de garantie externe survenus au cours des périodes précédentes qui se sont poursuivis au cours de la période considérée.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts, aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et au plan de dividende de la société, qui correspond à la situation réelle d’exploitation et de développement de la société, reflète le rendement raisonnable de l’investissement de la société auprès des investisseurs, est propice au développement durable, stable et sain de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Approuver le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d’assurer les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des principales activités de la société, et dans le cadre du développement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société, l’utilisation de la partie temporairement inutilisée des fonds collectés et des fonds propres par une gestion appropriée de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société sous le contrôle du risque, sans affecter le plan d’investissement des fonds collectés et le calendrier de construction. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Améliorer encore le niveau global de performance de la société et rechercher un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Il est convenu que la société utiliserait les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 1,4 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified Public Accountants Practical certificate and Securities and Futures Related Business licenses, sufficient Independence, Professional Competence, Investor Protection ability, a rich Experience and Professional Culture in Listed Companies Audit work, and has served as the Financial Reporting audit institution of the Company for five years continuously, providing objective and Fair Audit Results for the company. L’engagement de Zhonghui en tant qu’institution d’audit en 2022 est propice au maintien de la continuité des activités d’audit de la société, à la garantie de la qualité des travaux d’audit de la société et à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen pertinentes sont également conformes aux lois et règlements pertinents.
Nous convenons de renouveler le mandat de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Avis indépendants sur la sélection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
1. La procédure de nomination et le processus d’examen des administrateurs supplémentaires de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts et sont légaux et efficaces.
2. According to the examination of the Personal curriculum vitae and work experience of the candidate to the Director, We believe that Ms. du Qing’e has the qualification and Ability to serve as Director of the Listed Company, is in conformity with relevant laws and Regulations and the provisions of the statuts of the company, and has not found the circumstances in which Ms. du Qing’e is not allowed to serve as Director of the Listed company as stipulated by the Laws and Regulations, and is not found that Ms.
Il est convenu que la société ajoutera des administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration. La proposition ci – dessus doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société. Avis indépendants sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
1. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs nationaux pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les procédures sont légales et conformes.
2. Les administrateurs indépendants sont importants pour améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et des parties prenantes et promouvoir le fonctionnement normalisé des sociétés. Avec le développement continu de l’entreprise et l’amélioration continue des exigences opérationnelles normalisées, la charge de travail des administrateurs indépendants de l’entreprise augmente également. L’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants peut mieux refléter le travail des administrateurs indépendants et assurer la cohérence des responsabilités, des droits et des avantages. La proposition est conforme à la situation réelle de l’entreprise et aux besoins de développement à long terme. L’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Approuver le plan actuel d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société. La proposition ci – dessus doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Deng zhongliang
Tang Guoan
Li Huajie
23 mars 2022
