Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Les documents normatifs, ainsi que les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation à la réunion de l’entreprise et expression d’opinions indépendantes
Après mon entrée en fonction en novembre 2021, la société n’a pas convoqué le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, et je n’ai pas assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, je n’ai pas émis d’avis indépendants sur les questions examinées à la réunion en 2021.
Rendement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de nomination et Président du Comité de stratégie et de développement de la société, je n’ai pas tenu de réunion du Comité spécial après avoir pris mes fonctions en novembre 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis concentré sur la compréhension de la situation financière, de la production et de l’exploitation, de l’exploitation normalisée et du contrôle interne de l’entreprise par l’examen des documents, l’inspection sur place et d’autres formes, et j’ai eu des échanges et des discussions approfondis avec la direction de l’entreprise sur la situation de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et la stratégie de développement futur; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone ou par la poste afin d’être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages liés à l’entreprise dans les médias.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règles de travail des administrateurs indépendants et les statuts de la société, participer au Conseil d’administration de la société à temps, examiner les documents fournis à l’avance et faire un jugement indépendant et impartial en utilisant ses propres connaissances professionnelles pour les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il émet des avis indépendants, il n’est pas influencé par la société et les principaux actionnaires et protège efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les transactions entre apparentés, le développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement, etc., consulter les documents pertinents, maintenir la communication avec le personnel de direction concerné et prêter attention à l’exploitation et au contrôle interne de la société.
3. Continuer d’accorder une attention particulière au Gouvernement d’entreprise et à la divulgation de l’information, exhorter la société à fonctionner en stricte conformité avec les règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les mesures de gestion de la divulgation de l’information, afin d’améliorer le niveau de gouvernance et de rendre la divulgation de l’information véridique, exacte, complète, opportune et juste. S’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
4. Prêter une attention particulière aux changements apportés aux systèmes et règlements pertinents, améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions, suivre et maîtriser les changements apportés aux lois et règlements, renforcer la capacité de protection des droits et des intérêts des investisseurs et s’efforcer de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise en renforçant son propre apprentissage.
Autres travaux
1. En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection au projet de réunion du Conseil d’administration de cette année.
2. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
3. En 2021, je n’ai pas proposé d’engager un organisme externe d’audit et de conseil indépendant.
En 2022, je continuerai à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise dans un esprit de bonne foi et de travail acharné, conformément aux lois, règlements et statuts; S’acquitter des obligations des administrateurs indépendants de manière objective, impartiale et indépendante, jouer le rôle des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants:
Deng zhongliang
23 mars 2022
