Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) tous les actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour l'exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d'autres exigences pertinentes (ci - après dénommées « système normalisé de contrôle interne des entreprises»), combinées au système de contrôle interne et aux mesures d'évaluation de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Nous avons évalué l'efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d'évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d'administration de la société d'établir, d'améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d'évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d'évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l'établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d'administration. La direction est responsable de l'Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l'entreprise. Le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et L'exhaustivité du contenu du rapport.
L'objectif du contrôle interne de l'entreprise est d'assurer raisonnablement la conformité juridique de l'exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l'authenticité et l'intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d'améliorer l'efficacité et l'effet de l'exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l'évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l'efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l'évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l'évaluation du contrôle interne
Selon l'identification des défauts majeurs du contrôle interne de l'information financière de la société, il n'y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l'information financière à la date de référence du rapport d'évaluation du contrôle interne. Le Conseil d'administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l'information financière à Tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Selon l'identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n'a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d'évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n'a influé sur la conclusion de l'évaluation de l'efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d'évaluation du contrôle interne et la date d'émission du rapport d'évaluation du contrôle interne.
Nous notons que le contrôle interne devrait être adapté à l'échelle de l'entreprise, à son champ d'activité, à sa situation concurrentielle et à son niveau de risque, et qu'il devrait être ajusté en temps opportun en fonction de l'évolution de la situation. Au cours de la période à venir, l'entreprise continuera d'améliorer le système de contrôle interne, de normaliser la mise en oeuvre du système de contrôle interne, d'optimiser continuellement la méthodologie d'évaluation du contrôle interne, de renforcer la supervision et l'inspection du contrôle interne et de promouvoir le développement sain et durable de l'entreprise en fonction de la stratégie de développement et de l'évolution des processus opérationnels. Le présent rapport a été examiné et adopté à la 10e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société le 23 mars 2022.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l'évaluation du contrôle interne
Conformément aux exigences de la construction d'un système normalisé de contrôle interne de l'entreprise et en combinaison avec la structure organisationnelle et les caractéristiques opérationnelles de l'entreprise, le champ d'application de l'auto - évaluation du contrôle interne comprend principalement:
Principales unités incluses dans le champ d'évaluation: y compris la société et ses 14 filiales à part entière, 7 petites et moyennes entreprises, y compris Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Beijing Century Antu Digital Technology Development Co., Ltd., Shanghai Digital hui System Technology Co., Ltd., Hunan supergraphic Information Technology Co., Ltd., Hebei Xiong'an Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Technology Co., Ltd., Xi'an supergraphic Geographic Information Technology Co., Ltd., Liuzhou Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Technology Co., Ltd., Henan supergraphic Information Technology Co., Ltd., Wuhu lianzhi Information Technology Co., Ltd., Zhejiang supergraphic Information Technology Co., Ltd. Henan beikang Software Technology Co., Ltd., Shanghai Chaonan Software Co., Ltd., Japan supergraphic Co., Ltd., Chengdu maphui Technology Co., Ltd., Beijing Zhongxin jialian International Planning Design and Consulting Co., Ltd.
Les principales activités et questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation comprennent la structure de gouvernance, les ressources humaines, la culture d’entreprise, la gestion de la marque, la responsabilité sociale, la gestion de la recherche et du développement, la gestion des fonds, les achats et les paiements, les ventes et la collecte, la gestion des fonds collectés, la gestion des investissements, la gestion des filiales de contrôle, les opérations connexes, la transmission et la divulgation de l’information, la gestion de la planification et de l’exécution, la gestion des contrats, la gestion des rapports financiers et la vérification interne.
Les principaux domaines à haut risque sont la gestion des risques par les filiales, les principales décisions d'investissement et la divulgation de l'information. Le contrôle interne des activités et des questions susmentionnées couvre les principaux aspects de l'exploitation et de la gestion de la société sans omission majeure.
Méthodes et procédures d'évaluation du contrôle interne
En 2021, selon la situation réelle, en combinaison avec la structure organisationnelle, le modèle d'entreprise et les caractéristiques de gestion d'entreprise de l'entreprise, les documents de contrôle et les données d'exécution, y compris les dossiers de processus, les documents de fabrication, les procès - verbaux de réunion, les documents d'approbation, etc., ont été consultés et revérifiés en consultant la sector - forme système de l'entreprise et l'inspection sur place, en utilisant des méthodes d'analyse comparative et d'essai de passage, et en menant des entrevues et des communications avec le personnel concerné. Grâce à l'évaluation et à l'analyse ci - dessus, l'entreprise garantit l'exhaustivité de l'évaluation, l'efficacité des conclusions de l'évaluation et, par conséquent, l'objectivité et l'efficacité du rapport annuel d'auto - évaluation du contrôle interne.
Construction du contrôle interne de l'entreprise
1. Environnement interne
L'environnement interne est la base de la mise en oeuvre du contrôle interne de l'entreprise. Conformément à l'idée de base d'un fonctionnement normalisé, l'entreprise crée activement un bon environnement de contrôle et s'efforce de fournir un espace plus large pour le développement de l'entreprise.
Structure de gouvernance d'entreprise
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois et règlements pertinents, la société a mis en place un système de règles et de règlements fondé sur les statuts de la société et fondé sur le règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l'Assemblée des administrateurs, les règles de travail des administrateurs indépendants, le règlement intérieur de l'Assemblée des autorités de surveillance et les règles de travail du Directeur général, formant ainsi l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration, Le Conseil des autorités de surveillance et la haute direction sont la structure principale de la gouvernance d'entreprise et du système de prise de décisions. L'Autorité, l'organe de décision, l'organe de surveillance et l'organe exécutif exercent leurs fonctions respectives, sont indépendants les uns des autres et se équilibrent les uns les autres, protègent efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires et créanciers et assurent un fonctionnement normal. En 2021, les « trois conseils et un niveau » s'acquitteront de leurs fonctions et fonctionneront de façon normalisée, avec des pouvoirs et des responsabilités clairs entre les organismes et de bonnes conditions générales de fonctionnement.
Assemblée générale des actionnaires: l'Assemblée générale des actionnaires de la société est l'autorité suprême de la société. Par l'intermédiaire des statuts et du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires, la société veille à ce que l'Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs conformément à la loi et à ce que les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires, exercent pleinement leurs droits égaux. Au cours de la période considérée, la société a informé l'Assemblée générale des actionnaires de l'heure, du lieu et du mode de convocation en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la csrc, ce qui a permis d'assurer la tenue légale et efficace de l'Assemblée générale des actionnaires.
Au cours de la période considérée, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, ce qui a facilité la participation des actionnaires à l'Assemblée générale par le biais du vote en ligne. La procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société et est attestée par un avocat tout au long du processus.
Conseil d'administration: le Conseil d'administration de la société est l'organe de décision de la société et est responsable de l'Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d'administration. Tous les administrateurs se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions, ont participé à la réunion à temps et ont examiné attentivement les propositions, assurant ainsi un fonctionnement efficace du Conseil d'administration de la société.
Conseil des autorités de surveillance: en tant qu'organe de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société s'acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l'Assemblée des autorités de surveillance, supervise et inspecte les actes des administrateurs, du Directeur général et d'autres cadres supérieurs de la société, ainsi que la situation financière de toutes les unités opérationnelles et filiales contrôlantes, et rend compte à l'Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période considérée, la société a tenu au total cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, protégé les droits et intérêts de la société et des actionnaires et encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Direction de l'exploitation: l'équipe de la haute direction, représentée par le PDG de la société, exerce le pouvoir exécutif et est responsable devant le Conseil d'administration, exécute les résolutions du Conseil d'administration et est responsable de la formulation spécifique et de la mise en œuvre efficace du système de contrôle interne de la société. Chaque département fonctionnel et succursale de l'entreprise peut fonctionner sous la direction du Bureau du Président conformément au système de gestion établi par l'entreprise. L'entreprise a mis en place un mode d'exploitation plus efficace qui s'adapte à la situation réelle de l'entreprise. La Division du travail de l'Organisation est claire et les fonctions sont saines et claires, assurant ainsi le fonctionnement normal et le développement durable de l'entreprise.
Gestion des ressources humaines
L'entreprise a formulé et mis en œuvre des politiques en matière de ressources humaines favorables au développement durable de l'entreprise, mis en place un système scientifique et parfait de gestion des ressources humaines, normalisé le recrutement, l'emploi, la formation, la rémunération et les avantages sociaux, l'évaluation du rendement et d'autres activités commerciales en matière de ressources humaines, réalisé la gestion systématique des ressources humaines et encouragé la mise en œuvre de la stratégie en matière de ressources humaines de l'entreprise. En 2021, l'entreprise a mis en place un système de perfectionnement professionnel à deux voies, créé de nouvelles mesures de gestion de la certification des qualifications professionnelles, mis en place un système de certification des grades et un système de fourchettes salariales correspondantes pour aider les employés à comprendre clairement l'orientation et les canaux de perfectionnement professionnel. Entre - temps, les mesures de gestion du recrutement, le système de gestion de la retraite des employés, les mesures de gestion de la période de probation et de la régularisation des employés et les mesures de gestion de la rémunération ont été révisés afin d'optimiser davantage le système de gestion des ressources humaines.
En 2021, l'entreprise mettra à niveau davantage le système de formation et la construction de ressources, intégrera et optimisera de façon synchrone tous les projets de formation séquentielle des talents. Grâce à une formation spéciale sur la professionnalisation, les compétences professionnelles, les capacités de gestion, etc., complétée par une sector - forme d'apprentissage et un cheminement de croissance des employés, l'idée, la cognition, l'action et les outils des employés contribueront à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise et à la réalisation des objectifs opérationnels.
Construction de la culture d'entreprise
L'entreprise attache une grande importance au renforcement de la construction culturelle, en s'efforçant constamment d'affiner et de résumer les défis, nous avons formé un système culturel d'entreprise unique, orienté vers des contenus clairs et riches, qui guide la construction de la culture d'entreprise de l'entreprise de manière globale et systématique. En 2021, l'entreprise a formulé des règles détaillées pour la mise en œuvre des soins aux employés afin de mettre en œuvre le concept de talent de l'entreprise « axé sur les travailleurs et les contributeurs d'abord ». L'entreprise a mis en œuvre une série d'actions de soins aux employés afin d'améliorer le sentiment d'identité et d'appartenance des employés à l'entreprise et de promouvoir le développement commun de l'entreprise et des employés. Renforcer la publicité de la culture d'entreprise par l'intermédiaire des nouveaux médias, promouvoir la construction de la culture d'entreprise par le mur culturel d'entreprise, l'intranet d'entreprise, le numéro public, les publications internes, les activités de l'Association, les vidéos courtes, etc., soutenir la stratégie d'entreprise, renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance de l'entreprise.
En outre, en 2021, l'entreprise a conçu et publié l'image de la culture d'entreprise IP, à travers l'image de "super super Doctor", montrant l'esprit positif, entreprenant et tenace de super map. En même temps, il planifie un petit théâtre de la culture d'entreprise qui est facile à diffuser et facile à diffuser. Il montre la culture d'entreprise et approfondit la compréhension de l'esprit d'entreprise et des valeurs fondamentales par l'échange de personnes et l'interprétation de scénarios.
Gestion de la marque
Au cours de la période considérée, l'entreprise a continuellement intensifié ses efforts de promotion de la marque, accueilli la première Conférence des développeurs de SuperMap (SDC) et présenté un festin technique de développement de SIG aux développeurs de SIG du monde entier. En outre, l'entreprise a tenu la 19e édition de la coupe SuperMap University GIS Competition, qui a débuté en mars et s'est terminée en décembre. Après neuf mois, l'entreprise a reçu des étudiants de près de 400 collèges et universités de 46 pays du monde entier qui ont soumis des documents d'entrée.
Au cours de la communication avec les médias étrangers en Chine, les éléments des nouveaux médias et des numéros de vidéo ont été ajoutés. Grâce à l'exploitation de comptes réseau tels que Weibo, jiaoyin et Wechat Video number public NUMBER, l'état des nouvelles de l'entreprise, l'invitation à l'événement, la tendance technologique, l'exposition technique, la formation des produits et la construction culturelle ont été affichés. Les échanges entre l'entreprise et ses partenaires et utilisateurs ont été renforcés, et la popularité et l'influence de la marque de l'entreprise ont également été élargies. Aider les partenaires et les utilisateurs de toutes les régions à mieux comprendre les dernières technologies et applications innovantes de SuperMap GIS, à façonner la marque mondialement célèbre de SuperMap et à saisir de bonnes occasions de coopération.
En outre, l'entreprise participe activement à des expositions internationales en ligne, telles que GEO week 2021 et philippine Geomatics Symposium 2021, afin de promouvoir et de promouvoir l'application de la technologie SIG et les derniers produits de l'entreprise par le biais de l'exposition. Au cours de la période considérée, l'entreprise a également organisé le quatrième cours international de recherche avancée sur les logiciels SIG en ligne et a ouvert pour la première fois une exposition spéciale en espagnol, où 400 utilisateurs de 84 pays, dont le Royaume - Uni, la France, la Russie, l'Australie et le Portugal, ont participé à l'échange de technologies SIG et d'expériences d'application SIG; La version internationale de super Map Newsletter a été lancée en ligne, et le nouveau site Web anglais et le système d'inscription du concours SIG ont été mis en ligne. En même temps, le site Web d'inscription spécial de la zone de compétition indonésienne a été mis en ligne. Grâce à une série d'activités, les échanges internationaux ont été élargis, la technologie SIG a été promue dans les domaines de la science et de la technologie mondiales, du commerce, de l'éducation et d'autres domaines, et l'influence de la marque de l'entreprise a De plus en plus de clients internationaux connaissent l'Hypergraphe et prennent l'initiative de négocier et de coopérer avec l'Hypergraphe. Au cours de la période considérée, le Comité thaïlandais de promotion des investissements, l'ambassade de Bolivie en Chine et le Ministre panaméen en Chine ont effectué des recherches sur l'entreprise afin d'explorer conjointement la coopération universitaire et commerciale future. L'entreprise a reçu le prix d'entreprise « APAC Business Awards 2021 » du magazine APAC Insider et le titre honorifique de « meilleur fournisseur mondial de logiciels et de solutions SIG 2021 ».
5) Responsabilité sociale
L'entreprise attache de l'importance à l'exécution de ses responsabilités sociales et adhère toujours à l'innovation indépendante et au service de l'industrie au pays. Assumer activement la responsabilité sociale envers la société, les actionnaires, les clients, les employés, les fournisseurs, les créanciers et d'autres parties prenantes. Dans le même temps, nous répondrons activement à l'appel lancé par l'État en faveur d'un pic de carbone neutre en carbone, d'un système de gestion de l'environnement solide, d'économies d'énergie durables et d'une réduction constante de la consommation.
En outre, l'entreprise a toujours prêté attention à l'éducation et à la formation des talents SIG. En plus du concours national SuperMap Cup sur les SIG universitaires et du séminaire national sur les technologies SIG pour les jeunes enseignants universitaires, l'entreprise a réalisé l'innovation et le travail acharné dans le domaine de l'éducation en 2021, a lancé l'activité « entrer dans une centaine d'universités », a lancé l'activité de recrutement d '« ambassadeurs de campus » et a continué d'approfondir la coopération avec toutes les universités du pays. Faire en sorte que les étudiants comprennent de près les dernières tendances en matière de développement technologique et d'application des SIG, ce qui constitue une étape importante pour cultiver les talents des SIG. Il s'agit vraiment d'introduire la production dans la concurrence, de former des talents complets qui combinent l'innovation technologique et l'application pratique des SIG, et de créer un environnement vert pour l'emploi entre les talents exceptionnels et les entreprises célèbres.
