Code du titre: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) titre abrégé: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) numéro d’annonce: 2022 – 015 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
La 10ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (ci – après dénommée “la société”) a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 le lundi 25 avril 2022 à 13h30 dans la salle de conférence 6 – 1 de la société, 6 / F, bâtiment 107, parc industriel informatique, no 10, Jiuxianqiao Nord, district de Chaoyang, Beijing. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la procédure de convocation est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 25 avril 2022 à 13 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 avril 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 25 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises au moyen d’un système de vote sur place et en ligne, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des actions: 19 avril 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi du mardi 19 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peut autoriser par écrit une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’est pas tenue d’être un actionnaire de la société);
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 6 – 1, 6e étage, bâtiment 107, parc industriel des TI, no 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel complet 2021 et résumé √
4.00 rapport financier vérifié 2021 √
5.00 rapport financier final 2021 √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration √
10.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale. La proposition 8 est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le même jour.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h à 17 h le 22 avril 2022; Prendre
La lettre ou la télécopie enregistrée doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 22 avril 2022 à 17 h.
2. Lieu d’enregistrement: 6 / F, bâtiment 107, Jiuxianqiao North Road, no 10, district de Chaoyang, Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658)
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire: si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité d’agent, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité de mandant;
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 1) pour confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Note: l’inscription à la réunion doit être effectuée au moment de l’inscription à l’annonce ci – dessus et ne peut être effectuée à aucun autre moment; Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
4. Coordonnées des réunions:
Tel: 010 – 59896000
Fax: 010 – 59896666
Contact: DingFei
5. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion.
6. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui peut être utilisée par les actionnaires via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe III pour le déroulement du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conseil d’administration
23 mars 2022
Annexe: 1. Formulaire d’inscription des actionnaires
2. Procuration
3. Processus de vote en ligne
Annexe I
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Numéro d’identification / entreprise
Nom: Unified Social Credit
Code:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Oui Non
Remarques:
Participation: Note: 1. Veuillez joindre une copie de votre carte d’identité (copie de votre licence d’entreprise). 2. Une procuration (voir annexe II) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du fiduciaire doit être fournie pour la participation d’une autre personne.
Annexe II
Procuration
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société) et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
(Note: 1. Veuillez cocher « √ » lors du vote sur la proposition de vote non cumulatif, mais vous ne pouvez sélectionner qu’une seule des options, et ne pas cocher « √ » sous les options « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » est considéré comme une abstention, et plusieurs options sont également considérées comme une abstention; 2. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter lui – même.)
Titre de la proposition accord contre renonciation
Code
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé
4.00 rapports financiers vérifiés pour 2021
5.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8.00 proposition de modification des Statuts
9.00 proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration
10.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
Nom du client (signature de l’actionnaire individuel, signature du représentant légal de l’actionnaire légal et sceau officiel):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres du principal obligé:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont acceptables.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350036, abréviation de vote: vote supergraphique
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions votées cumulativement. 4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, alors
