Everbright Securities Company Limited(601788)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Everbright Securities Company Limited(601788) Une attention particulière est accordée à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Sur la base d’une compréhension approfondie du fonctionnement de l’entreprise, nous avons participé de manière indépendante et objective à la prise de décisions importantes du Conseil d’administration et nous nous sommes efforcés de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement durable et sain de l’entreprise.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents de la c
Informations de base
Les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société sont M. Wang Yong, M. pu Weiguang, M. Ren Yongping, M. yin junming et M. Liu yunhong.
Informations de base sur les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société:
Existe – t – il des antécédents professionnels et des emplois à temps partiel qui influent sur l’indépendance?
Actuellement directeur indépendant de la société, Tsinghua University School of Economics and Management, Chine
Directeur du Comité exécutif du Centre de recherche pour le développement des entreprises et les fusions et acquisitions,
Assistant Dean, School of Economics and Management, Tsinghua University and Entrepreneurship Scholar
Economic Management of Tsinghua University
Director, Project Office, Cooperative Development Office, Ricci Medical Services
Wang Yongli College of Sciences non
Business Holdings Limited (une société cotée à la Bourse de Hong Kong)
Doctorat en administration des affaires
Division, Code des actions: 1526) administrateur indépendant. Ancien membre de China Water Conservancy
Director of Mechanical and Electrical Research Institute of hydropower Academy, Mechanical and Electrical Equipment Plant
Deputy Plant Director, Hydropower Model Plant Director, National Research Network Data Technology Co., Ltd.
Existe – t – il des antécédents professionnels et des emplois à temps partiel qui influent sur l’indépendance?
Deputy General Manager of the Company Limited, Shenzhen Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Technology Co., Ltd.
Société (une société cotée à la Bourse de Shenzhen, actions
Code: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) ) administrateur indépendant, Shenzhen Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724)
Technology Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Shenzhen)
Société, Code des actions: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) ) administrateur indépendant.
Administrateur indépendant actuel de la société, China Securities Co.Ltd(601066)
(un à la Bourse de Shanghai et un à la Bourse de Hong Kong, respectivement)
Société de Shanghai, Shanghai Stock Exchange Code: China Securities Co.Ltd(601066) ,
HKEX stock code: 6066) Independent Director, Citibank
The Independent Director of Bank (Hong Kong) Limited and Hong Kong Hang Seng Index
Pu Weiguang non
Demandez aux membres du Comité. Ancien Directeur exécutif de la Hong Kong Insurance Regulatory Authority MBA
The Senior Director of the Hong Kong Securities Regulatory Commission and Its intermediaries
Section de la surveillance, Organisation internationale de réglementation des valeurs mobilières
Président du Comité no 1, Comité consultatif international de la c
Membre.
Il est actuellement directeur indépendant de la société et professeur de comptabilité à l’École de gestion de l’Université de Shanghai.
Professor, Doctoral Tutor, Academic Director, MBA Center, Shanghai University,
Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) (un à Shanghai Securities Exchange)
Société cotée en bourse, Code des actions: Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) ) administrateurs indépendants,
Xiamen University
Ren Yongping Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co.Ltd(003015) (une société de valeurs
Docteur en comptabilité
Société cotée en bourse, Code des actions: Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co.Ltd(003015) ) administrateurs indépendants,
Independent Director of Shanghai Jinjiang International Tourism Co., Ltd. (One
Société cotée à la Bourse de Shanghai, Code des actions:
900929), chuangzhi Technology (Jiangsu) Co., Ltd. Est indépendante
Existe – t – il des antécédents professionnels et des emplois à temps partiel qui influent sur l’indépendance?
Administrateurs (sociétés non cotées).
Ancien Vice – Président de l’École de gestion de l’Université de Shanghai
Dean, Secretary of the Party Committee, Lecturer, Associate Professor, Professor, Jiangsu University,
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) (un à Shenzhen Securities Exchange)
Société cotée en bourse, Code des actions: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) ) administrateurs, Teng
DAJIAN Group Co., Ltd. (une société cotée en bourse à Shanghai)
Société cotée, Code des actions: Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) ), hengtian Kema
Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Shanghai)
Société, Code des actions: 900953 Kehua Holdings Co.Ltd(603161) Co., Ltd.
Société (une société cotée à la Bourse de Shanghai, représentée par des actions)
Code: Kehua Holdings Co.Ltd(603161) Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.Ltd(600305) (i)
Société cotée à la Bourse de Shanghai, Code des actions:
Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.Ltd(600305) ) et autres administrateurs indépendants de la société.
Il est actuellement directeur indépendant de la société et membre du Comité du parti de l’École de comptabilité de l’Université d’audit de Nanjing.
Secrétaire, professeur de comptabilité, Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715)
(une société cotée à la Bourse de Shenzhen, représentée par des actions)
Code: Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ) administrateur indépendant, shuangdeng Group Co., Ltd.
Directeur indépendant, Anhui Shenjian New Materials Co.Ltd(002361) (une université Xi’an Jiaotong)
Société cotée à la Bourse de Shenzhen par yin junming, Code des actions: gestion (comptabilité) Non
Anhui Shenjian New Materials Co.Ltd(002361) ) directeur indépendant, Suning Universal Co.Ltd(000718)
Société cotée à la Bourse de Shenzhen, Code des actions:
Suning Universal Co.Ltd(000718) ) administrateurs indépendants. Ancien collège de comptabilité de l’Université d’audit de Nanjing
Dean, Associate Professor, xias International College, Zhengzhou University, Nanchang Railway
Comptable du dépôt de locomotives de l’administration routière.
Liu yunhong est actuellement administrateur indépendant de la société, qianhai Life Insurance Co., Ltd. Université Renmin de Chine non
Existe – t – il des antécédents professionnels et des emplois à temps partiel qui influent sur l’indépendance?
Directeur de l’Institut (Shanghai), doctorat en droit international des fusions et acquisitions et en droit civil et commercial, Université Renmin de Chine
Deputy Director of Investment Research Institute, Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997)
Société cotée à la Bourse de Shanghai, Code des actions:
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) ) administrateurs indépendants, Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
(une cotée à la Bourse de Shanghai et à la Bourse de Hong Kong, respectivement)
Société, Shanghai Stock Exchange Code: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , Xiang
HKEX stock code: 2727) Independent Director, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Shanghai)
Société, Code des actions: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ) administrateur indépendant, Université populaire de Chine
Professeur à temps partiel à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, à l’Université des sciences politiques et du droit de Chine orientale, etc.
Et un mentor de troisième cycle. Anciennement Cathay Pacific Fund Management Co., Ltd.
Head of Legal Compliance, Aerospace Securities, LLC Investment
General Manager of Bank Headquarters, Investment Bank of HUABAO Securities Co., Ltd.
General Manager and assistant president of the Branch Department.
Aperçu annuel du rendement
Participation au Conseil d’administration, à ses comités spéciaux et à l’Assemblée générale des actionnaires
1. En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Les administrateurs indépendants assistent aux réunions du Conseil d’administration et assistent sans droit de vote aux assemblées des actionnaires comme suit:
Le nom de l’actionnaire qui assiste en personne au Conseil d’administration et qui est autorisé par le Conseil d’administration à assister au Conseil d’administration sans droit de vote
Nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions
Wang Yong 9 9 0 0
Pu Weiguang 9 9 0 2
Ren Yongping 9 9 0 2
Yin junming 9 9 0 1
Liu yunhong 9 9 0 0 2
2. En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société a tenu 15 réunions. Il y a eu 6 comités de rémunération, de nomination et d’admissibilité, 5 comités de vérification et d’audit, 3 comités de gestion des risques et 1 Comité de stratégie et de développement.
Les postes du sixième administrateur indépendant de la société dans les comités spéciaux du Conseil d’administration sont les suivants:
Postes d’administrateurs indépendants dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité de rémunération, de nomination et de qualification Ren Yongping (coordonnateur), yin junming, Liu yunhong
Comité de vérification et d’audit: yin junming (coordonnateur), pu Weiguang et Ren Yongping
Comité de gestion des risques Wang Yong (coordonnateur), pu Weiguang, Liu yunhong
Comité de la stratégie et du développement Wang Yong
En tant qu’administrateurs indépendants, nous participons activement aux réunions du Conseil d’administration et de chaque comité spécial de la société, nous nous acquittons sérieusement de nos fonctions et nous jouons pleinement de nos avantages professionnels, et nous fournissons un soutien professionnel à la prise de décisions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux.
Résolutions pertinentes et résultats du vote
Au cours de la période considérée, nous avons examiné et discuté en détail les questions examinées par le Conseil d’administration et les comités spéciaux au cours de notre mandat, étudié attentivement chaque proposition avant de participer à la réunion, participé activement à la discussion et présenté des suggestions professionnelles en fonction de nos antécédents professionnels et de notre expérience professionnelle, exercé notre droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, et finalement voté pour les questions pertinentes sans opposition ni abstention. Nous pensons que l’entreprise
