Code des titres: Everbright Securities Company Limited(601788) abréviation des actions: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Everbright Securities Company Limited(601788) (ci – après appelée la société) l’avis de la 12e réunion du sixième Conseil d’administration est envoyé en personne ou par courriel. La réunion a eu lieu par vidéo le 24 mars 2022 à 9 heures. Il y a 13 administrateurs à cette réunion et 13 administrateurs qui participent effectivement au vote. Tous les directeurs assistent à la réunion par vidéo. M. YAN Jun a présidé la réunion et le Président du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise et certains superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration.
Après mûre réflexion, les administrateurs de la société ont adopté la résolution suivante:
La proposition de rapport annuel 2021 et son résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Il a été convenu que le 31 décembre 2021, le capital social total des actions a et h de la société était de 4610787639 actions et qu’un dividende en espèces de 2,28 RMB (y compris l’impôt) serait distribué à tous les actionnaires des actions a et h pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces de 105125958169 RMB au total.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l’ESG de la société a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport annuel de conformité 2021 de la compagnie a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur la gestion de l’emploi honnête de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur la gestion des technologies de l’information en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés, M. YAN Jun, M. Liu Qiuming, M. Song bingfang, M. Fu Jianping, M. Cai Minnan et M. Chen mingjian, se sont abstenus de voter.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’autorisation spéciale de la société pour les dons à l’étranger a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’autorisation du Conseil d’administration à la direction des opérations en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des mesures de gestion des risques pour la réputation et de l’opinion publique de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société convoquerait l’Assemblée générale annuelle 2021; Autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à déterminer l’heure précise de l’Assemblée générale annuelle de 2021 avant le 30 juin 2022 et à faire en sorte que l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 soit envoyé aux actionnaires de la société.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a également entendu le rapport sur les activités de la société en 2021, le rapport des administrateurs indépendants de la société en 2021, le rapport sur le rendement du Comité d’audit et d’audit du Conseil d’administration en 2021, le rapport sur l’évaluation du rendement et la rémunération des administrateurs de la société en 2021, Le rapport sur l’exécution des fonctions, l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et le rapport sur la lutte contre le blanchiment d’argent de la société en 2021. Le rapport sur le plan d’affaires et le budget financier de la société pour 2022, le rapport sur la garantie des filiales et le rapport sur l’exécution des résolutions antérieures du Conseil d’administration pour 2021; Le rapport de vérification du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné. Avis est par les présentes donné.
Annexe: opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Pièce jointe du Conseil d’administration datée du 25 mars 2022:
Everbright Securities Company Limited(601788) Independent Director
Avis d’examen sur l’approbation préalable des opérations connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Everbright Securities Company Limited(601788) Après avoir vérifié et examiné les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés et les documents pertinents liés à la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen, étant entendu que les opérations quotidiennes entre apparentés répondent aux besoins réels de la société et ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Wang Yong, pu Weiguang, Ren Yongping, yin junming, Liu yunhong 24 mars 2022
Everbright Securities Company Limited(601788)
Avis sur la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de Everbright Securities Company Limited(601788) Les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés et les documents connexes liés à la proposition de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 ont été vérifiés et examinés, et les avis sont les suivants: 1. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, la procédure d’examen est légale et conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
2. La proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration, et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
3. En 2022, la société estime que les opérations quotidiennes entre apparentés sont objectives et justes, que les conditions de transaction sont justes et raisonnables, qu’elles sont conformes aux intérêts de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés.
Administrateurs indépendants: Wang Yong, pu Weiguang, Ren Yongping, yin junming, Liu yunhong 24 mars 2022
Everbright Securities Company Limited(601788)
Avis sur la répartition des bénéfices en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Everbright Securities Company Limited(601788)
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, aux exigences relatives aux dividendes en espèces énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et dans les statuts, sans préjudice des intérêts de La société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non affiliés.
2. Les procédures de vote et les résultats de la proposition du Conseil d’administration concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Administrateurs indépendants: Wang Yong, pu Weiguang, Ren Yongping, yin junming, Liu yunhong 24 mars 2022
Everbright Securities Company Limited(601788)
Avis sur les engagements de non – concurrence pertinents du Groupe Everbright
En tant qu’administrateur indépendant de Everbright Securities Company Limited(601788)
Au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les activités du Groupe Everbright, de ses filiales à part entière en exploitation normale et d’autres sociétés contrôlées en grande partie par le Groupe Everbright n’ont pas fait l’objet d’une concurrence substantielle avec les activités des sociétés de valeurs mobilières réglementées par les autorités compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières de Everbright Securities Company Limited(601788) ou de Everbright Securities Company Limited(601788) Il n’y a pas non plus de possibilité de concurrence substantielle et Everbright s’est donc conformée aux engagements de non – concurrence pertinents pour l’exercice allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Administrateurs indépendants: Wang Yong, pu Weiguang, Ren Yongping, yin junming, Liu yunhong 24 mars 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) Independent Director
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Everbright Securities Company Limited(601788)
En 2021, la société a pleinement mis en œuvre les normes de contrôle interne, a révisé et amélioré divers systèmes de gestion interne au cours de la période considérée et a constamment amélioré le système de contrôle interne. La société a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation, couvrant tous les aspects de l’exploitation de la société et répondant aux exigences des lois, règlements et règles départementaux pertinents de l’État, et toutes les activités commerciales de la société sont exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents. Tous les contrôles internes de l’entreprise sont stricts, adéquats et efficaces, sont conformes à la situation réelle de l’entreprise et peuvent assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, qui reflètent fidèlement et complètement l’état du contrôle interne de la société et la mise en place de divers systèmes.
Administrateurs indépendants: Wang Yong, pu Weiguang, Ren Yongping, yin junming, Liu yunhong 24 mars 2022
