Code des titres: Everbright Securities Company Limited(601788) titre abrégé: Everbright Securities Company Limited(601788) numéro d’annonce: lin2022 – 012h Code des actions: 6178 titre abrégé: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Everbright Securities Company Limited(601788) (ci – après appelée la La réunion a eu lieu le 23 mars 2022 à 15 heures par vidéoconférence et communication. 9 superviseurs sont présents à la réunion et 9 superviseurs participent effectivement au vote. Parmi eux, M. Liu Jiping, M. Wu chunsheng, M. Wang Hongyang, M. Zhu Wuxiang, M. Cheng fengchao, Mme Huang Qin, M. Li xianzhi et Mme Lin Jingmin ont participé à la réunion par vidéo; M. Yang weirong vote par correspondance. M. Liu Jiping a présidé la réunion et certains dirigeants de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance. La résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est légale et valide.
Après mûre réflexion, les autorités de surveillance de la société ont adopté les résolutions suivantes:
La proposition de rapport annuel 2021 et son résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de plan de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel de conformité 2021 de la compagnie a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des mesures de gestion des risques pour la réputation et de l’opinion publique de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux résultats de l’évaluation du rendement des administrateurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale / rapport ESG de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée. Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a également entendu le rapport d’exploitation de 2021 de la société, le rapport de gestion de l’emploi incorruptible de 2021 de la société, le rapport de situation de la lutte contre le blanchiment d’argent de 2021 de la société, le rapport d’évaluation du rendement et de rémunération de 2021 des superviseurs de la société et Le rapport de travail de vérification interne de 2021 de la société; Le rapport de vérification du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné.
Avis est par les présentes donné.
Everbright Securities Company Limited(601788) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
