Code du titre: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) titre abrégé: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) numéro d’annonce: 2022 – 010 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et donnent un avis
Est responsable de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conformément à la résolution adoptée à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (ci – après dénommée « la société»), la société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 11 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment du Bureau de la société. Les questions spécifiques de la réunion sont notifiées comme suit: I. informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 17e Assemblée du septième Conseil d’administration tenue le 23 mars 2022, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 11 avril 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 avril 2022;
Le moment précis du vote par Internet sur la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en ligne, et le résultat du premier vote prévaut en cas de vote répété du même droit de vote.
La Société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote par Internet. La même action ne peut choisir qu’une seule méthode.
6. Date d’enregistrement des actions: 31 mars 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres membres du personnel engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 2e étage, bâtiment à bureaux, no 298 Tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha
1. Les questions examinées à cette réunion ont été soumises après délibération et adoption à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand tide News Network (www.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022. Annonce des résolutions de la 17e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
2. Les propositions de la réunion sont les suivantes:
Proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Tableau de codage de la proposition I: tableau de codage de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de modification de l’objet des fonds collectés √
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
L’enregistrement des actionnaires d’une personne morale doit être effectué avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat valide de qualification du représentant légal, une carte d’identité personnelle et une carte de compte des actionnaires; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit détenir la procuration du représentant légal, la carte de compte des actionnaires, la licence commerciale et la carte d’identité de l’agent.
L’enregistrement d’un actionnaire individuel doit être effectué avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions. Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, l’enregistrement doit être effectué avec la carte d’identité de l’agent, la carte d’identité de l’actionnaire chargé, la procuration et la carte de compte d’actions de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur (une copie des certificats pertinents doit être fournie), l’heure d’inscription est soumise au cachet de la poste local et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 16: 00, le vendredi 8 avril 2022
3. Lieu d’enregistrement: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Securities Department Office
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’enregistrement et du vote des personnes chargées de l’exercice du droit de vote: les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, l’intention d’approuver ou de s’opposer à chaque question devant être mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires est clairement indiquée dans la procuration. Si elle n’est pas clairement indiquée, l’agent est réputé avoir le droit de vote. 5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Long Qi tel / Fax: 0731 – 88668270
6. Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Mode de fonctionnement spécifique de la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Conseil d’administration
25 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362261 » et le vote est abrégé en « vote de tuovie ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs indépendants (si l’élection d’un nombre égal est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (si l’élection par différence est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister en mon nom (société) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom conformément aux instructions ci – après. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
(Note: Veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant et ne pas cocher « √ » ou plus est considéré comme une abstention)
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Nom de la proposition
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de modification de l’objet des fonds collectés √
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro de carte du compte d’actions du client: actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise: représentant légal du client (signature):
Signature du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Date de la procuration: 2022, la durée de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. (Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; la procuration de l’unit é doit être estampillée avec le sceau officiel de l’unité.)
