Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Rapport des administrateurs indépendants sur la onzième réunion du premier Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Afin de mieux rembourser les actionnaires, le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et des lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux intérêts des actionnaires de la société et aux besoins de développement, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et conviennent de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
En 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés par l’offre publique initiale d’actions en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds levés de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et il n’y a pas eu de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires. Le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés divulgue fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société, et la société s’acquitte fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds levés. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés et ont convenu de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021. La société n’a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et n’a pas trouvé de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée et des années précédentes. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles au cours de la période considérée et des années précédentes.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Tianjian Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, et la direction de l’exploitation détermine ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit de 2022, avec une période d’emploi d’un an, et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Ce changement de convention comptable est un changement effectué par la société conformément aux exigences des normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances et d’autres documents, conformément aux dispositions pertinentes. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le changement de convention comptable n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, n’entraînera pas d’ajustement rétroactif des années précédentes et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur la confirmation des opérations récurrentes entre apparentés en 2021 et des garanties entre apparentés en 2021
Les opérations récurrentes entre apparentés de la société en 2021 et la confirmation de la garantie entre apparentés en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires non affiliés et de tous les actionnaires. La procédure de vote sur cette question est légale, ne porte pas atteinte à l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la confirmation des opérations entre apparentés en 2021.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration
Les procédures de nomination et de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration de la société sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires. Mme jinfen, candidate à l’administrateur non indépendant du premier Conseil d’administration désigné, n’a pas été interdite par le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et d’autres dispositions, n’a pas été identifiée comme une personne interdite du marché par la c
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration
M. Wang yunguo possède les conditions d’emploi correspondant à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, satisfait aux exigences d’emploi des administrateurs en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et il n’y a pas de situation dans laquelle la c
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général adjoint
1. La procédure de nomination du Directeur général adjoint de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
2. En tant que candidat au poste de Directeur général adjoint de la société, M. Ao Bo a les qualifications et la capacité d’agir en tant que cadre supérieur de la société cotée et est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société cotée en vertu des lois et règlements pertinents, ni de circonstances dans lesquelles il est interdit d’entrer sur le marché par la c
La modification des dispositions pertinentes des Statuts du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la proposition de modification des statuts et conviennent de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du premier Conseil d’administration) administrateurs indépendants: Qi Fei
Liu yingfei
24 mars 2022
