Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance:
1. Le 8 février 2021, la société a tenu la cinquième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de confirmation du rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition de confirmation du rapport financier final de la société pour 2020, la proposition de confirmation du rapport budgétaire de la société pour 2021 et la proposition de confirmation du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, proposition de renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
2. Le 20 octobre 2021, la société a tenu la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification du capital social de la société, du type de société, de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière et mettre en œuvre des projets d’investissement collectés, la proposition d’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
3. Le 10 décembre 2021, la société a tenu la septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement et payés pour l’émission, et la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
4. Le 24 décembre 2021, la société a tenu la huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a adopté la proposition de modification des Statuts de la société, la proposition d’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, la proposition de modification du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds levés, la proposition de demande de crédit global à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
En 2021, avec la coopération active du Conseil d’administration et de la direction, les autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote, ont participé aux discussions sur les principales décisions de la société et ont supervisé les propositions examinées par chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de l’assemblée conformément à la loi.
Dans le même temps, le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention particulière à l’exploitation et au fonctionnement de la société, a supervisé avec soin l’exploitation financière et financière de la société, a examiné le comportement professionnel du Conseil d’administration et de la direction de la société et a assuré la normalisation du comportement de gestion de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société était strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait avait été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société étaient solides. Le rapport trimestriel de 2021 et le rapport financier de 2021 reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été effectuées conformément aux procédures légales et ont reflété les principes de bonne foi, d’équité et d’équité. Le prix des opérations entre apparentés est juste et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: dans la gestion de l’utilisation des fonds collectés en 2021, la société se conformait aux dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et que l’utilisation des fonds collectés répondait aux Besoins globaux des projets d’investissement collectés et qu’il n’y avait pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu de modification du projet d’investissement et de l’utilisation des fonds collectés.
5. Garantie externe
Après vérification par le Conseil des autorités de surveillance, au 31 décembre 2021, le montant réel cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales était de 0 million de RMB. La société n’avait pas d’éléments de garantie externe en retard, de montant de garantie impliqué dans le litige et de pertes résultant de la garantie. La garantie externe de la société a été strictement conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes en matière de garantie externe et a été en mesure de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. Il n’y a pas de garantie externe illégale pour les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, toute autre personne morale ou entité ou personne non autorisée. 6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
L’entreprise a organisé le personnel pour effectuer une auto – inspection complète de l’établissement et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne conformément aux règlements pertinents et a procédé à l’évaluation pertinente. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021. La société n’a pas de défauts majeurs dans Le contrôle interne des rapports financiers et n’a pas trouvé de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers.
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés à l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait enregistré les initiés à l’information privilégiée de la société de manière véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les exigences du système en 2021, et qu’aucun initié à l’information privilégiée n’avait utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société en 2021. Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions et mettra en œuvre les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion, d’établir une bonne image de bonne foi de la société et d’assurer le fonctionnement et le développement normalisés de la société conformément à la loi.
1. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne.
2. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
3. Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
