Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Il s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant, protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et favorise le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu 5 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation à deux réunions consécutives par procuration nombre de participants nombre d’absents nombre d’absents nombre d’absents
Conseil d’administration 5 5 0 0 Non
Assemblée générale 3 3 0 0 Non
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. J’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Le 8 février 2021, à la 6e réunion du premier Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la confirmation des transactions entre apparentés de la société du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Le 20 octobre 2021, à la 7e réunion du premier Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé et d’utiliser une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 10 décembre 2021, à la 8e réunion du premier Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion de la trésorerie, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et les dépenses d’émission payées, Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et l’emploi du Directeur général adjoint.
Le 24 décembre 2021, à la 9e réunion du premier Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, le changement de mode de mise en œuvre du site de mise en œuvre du projet d’investissement de la partie du capital surlevé, la demande de crédit global de la société et de ses filiales à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, en me concentrant sur l’inspection de la construction et de la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Rendement dans la vérification annuelle 2021 de la compagnie
Conformément au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règlements et exigences pertinents de la société, j’a i effectué une enquête sur le terrain auprès de la société et j’ai écouté attentivement la direction de la société sur des questions importantes telles que les conditions d’exploitation en 2021 et le rapport du Directeur financier de la société sur la situation financière de la société en 2021, et j’ai communiqué pleinement avec l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société en 2021, et j’ai écouté l’introduction de l’expert – comptable agréé pour l’examen préliminaire. Il a communiqué pleinement avec l’ACP et la direction de la société sur les questions pertinentes et s’est fidèlement acquitté des fonctions d’administrateur indépendant.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la divulgation de l’information de la société de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, je renforce l’apprentissage professionnel, améliore le niveau professionnel, renforce la communication avec la direction de l’entreprise, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise le développement stable de L’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société, j’ai présidé le travail quotidien du Comité d’audit et exhorté le Service d’audit interne de la société à vérifier les rapports périodiques et d’autres questions importantes en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. Il est suggéré que l’entreprise améliore le système de contrôle interne en temps opportun. Examiner attentivement la situation financière et opérationnelle de la société, en mettant l’accent sur l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société. Évaluer les services d’audit fournis par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et donner des conseils au Conseil d’administration sur l’emploi d’un cabinet comptable.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du premier Conseil d’administration de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la rémunération et les indemnités des administrateurs du premier Conseil d’administration et la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours de la première session du Conseil d’administration ont été examinées et discutées, le rendement au travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été évalué et évalué, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs a été examinée et les responsabilités des administrateurs indépendants ont été effectivement exécutées.
J’ai été membre du Comité de nomination du premier Conseil d’administration de la société et j’ai prêté une attention particulière aux critères et procédures de sélection des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, etc. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont communiqué et échangé des informations afin de protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires et de s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité stratégique du premier Conseil d’administration de la société, j’ai étudié et proposé le plan stratégique de développement à long terme de la société en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, Les statuts et les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration. En étudiant et en formulant des recommandations sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts, les membres du Comité de stratégie se sont acquittés efficacement de leurs responsabilités et obligations.
Vii. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Viii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
Directeur indépendant: Liu yingfei 23 mars 2022
