Code des valeurs mobilières: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) titre abrégé: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 11e réunion du Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) La réunion était présidée par M. Deng Yong, Président du Conseil d’administration. Il y a 5 administrateurs présents et 5 administrateurs présents. Tous les directeurs ont assisté à la réunion sur place. Les superviseurs Zhao Hongwei, Wang Tang, Zhou Jiali et les cadres supérieurs jin fen, Li Chao, Wei wengang, Cai zeyu, Huang Zhichun et Zhou Daoyi ont assisté à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Après délibération des administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021 du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société en 2021, M. Qi Fei et Mme Liu yingfei, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le rapport du directeur indépendant, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Directeur général de la société a soumis le rapport de travail du Directeur général 2021 au Conseil d’administration après délibération et adoption de la proposition sur le rapport de travail du Directeur général 2021 de la société, résumant l’achèvement des travaux clés de la société en 2021 et déployant les travaux clés en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
La procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux documents pertinents; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 (avis no 2022 – 018) et résumé du rapport annuel 2021 (avis no 2022 – 019).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de 2021, veuillez consulter la section 10 « Rapport financier » du rapport annuel de 2021 de la compagnie.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 018).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’audit annuel 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, au plan de rendement à long terme et aux engagements pertinents des actionnaires de la société, ainsi qu’à la politique de distribution des dividendes. Le plan de distribution des bénéfices 2021 est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 020).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
En 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés par l’offre publique initiale d’actions en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds levés de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et il n’y a pas eu de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires. Le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés divulgue fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société, et la société s’acquitte fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds levés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’institution d’audit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021. Il estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des Rapports non financiers de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’institution d’audit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Examen et adoption de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2021
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée et des années précédentes.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus; L’institution d’audit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et a autorisé la direction opérationnelle à déterminer ses frais d’audit annuels pour une période d’un an en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 021).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
La mise en œuvre des normes comptables révisées pour les entreprises commerciales No 21 – leasing par la société est effectuée conformément aux dispositions des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux lois et règlements pertinents. La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans ajustement rétroactif des années précédentes et sans incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis de modification des conventions comptables. (Bulletin No 2022 – 022)
Examiner et adopter la proposition de confirmation des opérations récurrentes entre apparentés en 2021. Le Conseil d’administration de la société a confirmé les opérations récurrentes entre apparentés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question; L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 (avis no 2022 – 023).
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la garantie liée en 2021
Le Conseil d’administration de la société a confirmé les garanties associées de la société en 2021. Les directeurs Deng Yong et Deng Qin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question; L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 (avis no 2022 – 023).
Examen et adoption de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration
Après une discussion et un examen sérieux par les administrateurs présents, il est convenu de nommer Mme jinfen candidate à un poste d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date d’expiration du mandat du premier Conseil d’administration. Mme jinfen n’a pas reçu de rémunération d’administrateur pendant son mandat et a reçu une rémunération de poste en fonction de son poste.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis public sur l’ajout d’administrateurs. (Bulletin No 2022 – 024)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration
Après une discussion et une délibération sérieuses entre les administrateurs présents à la réunion, il est convenu de nommer M. Wang yunguo candidat à un poste d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et expirant à la Date d’expiration du mandat du premier Conseil d’administration. La norme d’allocation de M. Wang yunguo est conforme à celle des autres administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration, c’est – à – dire qu’il reçoit une allocation d’administrateur de 80 000 RMB (avant impôt) / an pendant sa période de service. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis public sur l’ajout d’administrateurs. (Bulletin No 2022 – 024)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général adjoint
Selon la nomination du Directeur général de la société, la société a nommé M. Obo Directeur général adjoint de la société pour un mandat identique à celui du premier Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention;
