Déclaration du candidat au poste d'administrateur indépendant Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Le déclarant Wang yunguo, en tant que candidat à un poste d'administrateur indépendant au premier Conseil d'administration du Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Je n'ai pas le droit d'être administrateur de la société en vertu de l'article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: Ⅱ. Je suis qualifié et qualifié pour être administrateur indépendant conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
\uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 6. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC concernant la démission des cadres dirigeants de la fonction publique ou la prise de fonctions d’administrateur indépendant et de superviseur indépendant de la société cotée ou de la Société de gestion de fonds après leur retraite (départ) en vertu de la réglementation. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: VII. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 8. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 9. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices du système des administrateurs indépendants et des superviseurs externes des banques commerciales par actions de la Banque populaire de Chine. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 10. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures réglementaires de la c
11. I shall not violate the relevant provisions of the Management Measures for the Qualification of Directors (Directors) and Senior Managers of Banking financial institutions by the CIRC in acting as Independent Directors. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 12. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures administratives des administrateurs indépendants des institutions d’assurance de la CBRC. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 13. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les qualifications des administrateurs indépendants. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 14. J'ai les connaissances de base relatives au fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, et j'ai plus de cinq ans d'expérience de travail nécessaire pour exercer Les fonctions d'administrateur indépendant. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 15. Ni moi - même, ni mes proches directs, ni les principales relations sociales n'occupent de poste dans l'entreprise ou ses filiales. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 16. Je ne suis pas directement ou indirectement propriétaire de plus de 1% des actions émises de la société \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 17. Je ne suis pas dans l'unit é d'actionnaires qui détient directement ou indirectement plus de 5% Des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d'actionnaires de la société cotée. \uf052 Oui □ Non si non, veuillez préciser: 18. Moi - même et ma famille immédiate ne sommes pas employés par l'actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et ses filiales de la société. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques ou de consultation à la société, à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d'affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d'affaires importantes. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 21. Je n'ai pas eu l'une des situations énumérées aux six points précédents au cours des douze derniers mois. \uf052 Oui □ Non si non, veuillez préciser:
22. Je ne suis pas une personne qui a été interdite par la c
Dans la négative, veuillez préciser: 28. Y compris la société, le nombre de sociétés cotées dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 29. Je suis administrateur indépendant de la société depuis moins de six ans. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 30. J'ai chargé le Conseil d'administration de la société de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, etc., conformément aux exigences des lignes directrices opérationnelles normalisées du GEM. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 31. Il n'y a pas eu deux cas consécutifs de non - participation à la réunion du Conseil d'administration de la société cotée au cours de mon mandat précédent d'administrateur indépendant. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 32. Au cours de mon mandat précédent en tant qu'administrateur indépendant, il n'y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n'ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d'administration de la société cotée pendant 12 mois consécutifs a dépassé la moitié du Nombre total de réunions du Conseil d'administration au cours de cette période. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 33. Au cours de mon mandat précédent en tant qu'administrateur indépendant, il n'y a pas eu de situation dans laquelle l'opinion de l'administrateur indépendant n'a pas été émise conformément aux dispositions ou l'opinion de l'administrateur indépendant a été manifestement incompatible avec les faits. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 34. Je n'ai pas été puni par d'autres autorités compétentes en dehors de la csrc au cours des 36 derniers mois.
\uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 35. Y compris cette société, je n'ai pas la situation d'être administrateur, superviseur ou cadre supérieur dans plus de cinq sociétés en même temps. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 36. Je n'ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l'expiration du mandat précédent des administrateurs indépendants. \uf052 Oui □ non dans la négative, veuillez préciser: 37. Je n'ai aucune autre circonstance qui affecte l'honnêteté et la diligence des administrateurs indépendants. \uf052 Oui □ Non si non, veuillez préciser:
Le déclarant déclare solennellement que:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l'administrateur indépendant et je m'assure que les déclarations ci - dessus sont vraies, exactes et complètes et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d'autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. En tant qu'administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J'autorise le Secrétaire du Conseil d'administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d'autres informations me concernant par l'intermédiaire de la zone d'activité Gem de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l'annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d'administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant (signature): Wang yunguo 23 mars 2022
