Code du titre: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) titre abrégé: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) numéro d'annonce: 2022 - 028 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L'avis de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance ( Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhao Hongwei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Après délibération par les autorités de surveillance présentes, la résolution suivante est adoptée. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance adopte le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions des documents pertinents; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l'entreprise et il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 (avis no 2022 - 018) et résumé du rapport annuel 2021 (avis no 2022 - 019).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance adopte le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021. Pour plus de détails, voir la section 10 « Rapports financiers» du rapport annuel de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 - 018).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, au plan de rendement à long terme et aux engagements pertinents des actionnaires de la société, à la politique de distribution des dividendes et que le plan de distribution des bénéfices 2021 est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 - 020). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a déposé et utilisé les fonds collectés par l’offre publique initiale en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de La société, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021, qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans Le contrôle interne des rapports non financiers de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition, l'institution d'audit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d'assurance et l'institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et a autorisé la direction à déterminer ses dépenses d’audit annuelles pour une période d’un an en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché de l’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 - 021).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la mise en œuvre par la société de la norme comptable révisée pour les entreprises commerciales No 21 - leasing, qui est effectuée conformément aux documents pertinents du Ministère des finances et conformément aux lois et règlements pertinents. La mise en œuvre de la Convention comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans ajustement rétroactif des années précédentes et sans ajustement rétroactif de la situation financière de la société. Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie n'auront pas d'incidence importante. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et adoption de la proposition de confirmation des opérations récurrentes entre apparentés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a confirmé les opérations récurrentes entre apparentés de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable sur cette question et ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition; L'institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 (avis no 2022 - 023).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition de confirmation de la garantie liée en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a confirmé les garanties liées de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable sur cette question et ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition; L'institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 (avis no 2022 - 023).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
