Code des valeurs mobilières: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) titre abrégé: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Annonce concernant les administrateurs supplémentaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) M. Wang yunguo a été nommé candidat à un poste d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du candidat susmentionné.
À la date de publication du présent avis, M. Wang yunguo n’avait pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’était engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shenzhen et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur susmentionnés et a conclu que les candidats au poste d’administrateur du premier Conseil d’administration susmentionnés étaient qualifiés pour occuper le poste d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont donné leur consentement à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration de la société. Le nombre de candidats aux postes d’administrateur mentionné ci – dessus est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, dans lesquels le nombre de candidats aux postes d’administrateur indépendant ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration, et le nombre total de candidats aux postes d’administrateur qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont soumis à l’Assemblée générale pour examen et sont élus selon un système de vote non cumulatif.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs de la société s’acquittent de leurs fonctions conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conseil d’administration 24 mars 2022 pièce jointe:
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Curriculum vitae des candidats au premier Conseil d’administration
Jinfen, femme, née en septembre 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est enregistrée comme gestionnaire financier d’entreprise et a obtenu un baccalauréat. De mai 2002 à juin 2013, il a été Directeur financier de Wuhan borijia Technology Co., Ltd. De juillet 2013 à août 2019, il a été Directeur financier de Hubei General Ruijia Technology Co., Ltd. De décembre 2016 à novembre 2017, il a été superviseur de Dori Limited; De décembre 2017 à avril 2019, il a été Directeur financier de Doris Limited; De mai 2019 à février 2020, il a été Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Dori Limited; De février 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) .
Wang yunguo, Male, born in December 1972, Bachelor Degree, Chinese Certified Public Accountant, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De juillet 1995 à octobre 2000, il a pris ses fonctions de chef de la Section des finances du Groupe Vitality 28; D’octobre 2000 à octobre 2002, il a travaillé pour Daxin Certified Public Accountants et a été gestionnaire de projet d’audit. D’octobre 2002 à décembre 2013, il a été directeur comptable de fareo Automobile Air Conditioning (Hubei) Co., Ltd. De janvier 2004 à juin 2012, il a été Ministre des finances de Ningbo siweir automobile decoration Co., Ltd. De juin 2012 à septembre 2021, il a travaillé pour Changjiang Growth Capital Investment Co., Ltd. Et a été Directeur du contrôle des risques et gestionnaire de fonds; D’octobre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Hubei Fengze Private Equity Fund Management Co., Ltd. Et Directeur du contrôle des risques de conformité.
