Code des valeurs mobilières: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) titre abrégé: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Annonce concernant la confirmation des opérations entre apparentés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Cette proposition relève de l’autorité du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Deng Yong et Deng Qin, administrateurs associés, se sont abstenus de voter sur la proposition de confirmation de la garantie liée en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les propositions pertinentes.
Informations de base sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Opérations récurrentes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’opérations entre apparentés relations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés montant de ces opérations en 2021
Accepter les services de main – d’oeuvre fournis par des personnes liées à Shanghai Zhitong Medical Shanghai Zhitong pour les douanes de l’entreprise 330
Joint legal person of Labor Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (Cooperative R & D)
Note: les montants indiqués dans le tableau ci – dessus sont tous des montants incluant la taxe. Vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Garantie liée en 2021
Créancier du garant date de début et de fin de la garantie du garant montant de la garantie date de signature du garant État d’exécution
11 – 21 janvier
Deng Yong et Wang Zhongxin yin Hubei Dori 11 janvier 2023 date 30 millions maximum 202101.1
Le Yuan et sa responsabilité conjointe en vertu du contrat principal entre la Banque et Wuhan Pharmaceutical Co., Ltd. Sont garantis par d’autres dépenses à l’expiration du délai d’exécution de la dette de la succursale de la Banque 1.
Trois ans à compter de la date
Note: Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société et Wang Qiong est le conjoint de Deng Yong. Les questions de garantie ci – dessus sont les suivantes:
Une transaction dans laquelle une société cotée obtient unilatéralement des avantages. Prêts bancaires en vertu des contrats de garantie susmentionnés au 31 décembre 2021
Le solde est 0.
Introduction et relations des parties liées
Shanghai Zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Shanghai Zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai zhitong») a été créée le 2 décembre 2010 avec un capital social de 5,68 millions de RMB et son adresse enregistrée est Room 501, Building 1, No. 150, Copernic Road, China (Shanghai) Free Trade Testing zone. Le représentant légal est Chen Ting. L’activité principale de la société est le développement technologique dans les domaines de la biologie, de la médecine et des dispositifs médicaux. Le développement et la vente de matières premières et de produits chimiques (à l’exception des produits chimiques dangereux, des produits chimiques contrôlés, des explosifs civils et des précurseurs chimiques), d’intermédiaires pharmaceutiques, de préparations auxiliaires (à l’exception des produits pharmaceutiques et des produits dangereux), de cosmétiques et de matériaux d’emballage, ainsi que la vente de consommables de laboratoire, d’instruments et de produits électroniques, et la fourniture de transferts de technologie, de conseils techniques et de services techniques dans les domaines pertinents. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Les principales données financières de Shanghai Zhitong pour 2021 sont les suivantes: résultat d’exploitation: 28 308400 yuan, bénéfice net: 11 522200 yuan, actif total: 37 693400 yuan, actif net: 35 216600 yuan. Les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Relation d’association avec la société: Chen Ting, le Contrôleur effectif de Shanghai Zhitong, est une personne physique détenant plus de 10% des actions de Hubei jiaruimei Medical Technology Co., Ltd., une filiale de la société.
Deng Yong
Deng Yong, de nationalité chinoise, est le Contrôleur effectif, le Président et le Directeur général de la société. Il détient indirectement 337225 millions d’actions de la société, Représentant 42,15% du capital social total de la société.
Contenu principal des opérations entre apparentés et impact sur les sociétés cotées
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées de Shanghai Zhitong sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de prix juste et raisonnable. Le prix de transaction est basé sur le prix du marché et le prix est juste et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de La société et d’autres actionnaires, et il répond aux exigences raisonnables des deux parties en matière de coûts de production et d’exploitation et de revenus.
Deng Yong, une partie liée, et son conjoint Wang Qiong, fournissent une garantie liée à la demande de crédit bancaire d’une filiale à part entière sans frais de garantie, ce qui reflète le soutien des grands actionnaires au développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. La mise en œuvre des opérations entre apparentés n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société, ni sur l’indépendance de la société.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis par les administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Les éléments comptabilisés des opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires non affiliés et de tous les actionnaires. Par conséquent, les propositions pertinentes de la société concernant les opérations entre apparentés sont approuvées et les propositions pertinentes sont soumises à la 11e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
La procédure de vote sur cette question est légale, ne porte pas atteinte à l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
Il a donc été convenu de confirmer les opérations entre apparentés pour l’année 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les éléments de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n’y a pas de circonstances qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen nécessaires ont été menées en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Par conséquent, les questions relatives à la confirmation des opérations entre apparentés sont convenues à l’unanimité.
Avis de vérification du promoteur
Les questions de confirmation ci – dessus concernant les opérations récurrentes entre apparentés en 2021, les garanties entre apparentés en 2021 et d’autres opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées à la onzième réunion du premier Conseil d’administration et à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs liés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus sur les propositions pertinentes. Les procédures de prise de décisions relatives à la confirmation des opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Les éléments de confirmation des opérations entre apparentés susmentionnés de la société sont nécessaires à l’exercice des activités d’exploitation et de collecte de fonds de la société, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société cotée et des actionnaires non liés, n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée et ne dépendent pas des Parties liées en raison de ces opérations.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021. Documents à consulter
Résolutions de la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
Résolution de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 11e réunion du premier Conseil d’administration;
(Ⅴ) Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conseil d’administration 24 mars 2022
