Guizhou Transportation Planning Survey and Design Institute Co., Ltd.
Chapitre
Cheng
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Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre V Conseil d’administration
Section I directeurs
Section II Conseil d’administration
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance
Section 1 superviseurs
Section II Conseil des autorités de surveillance
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit
Section 1 système de comptabilité financière
Section II audit interne
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable
Chapitre IX avis et annonces
Section I avis
Section 2 annonce
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section II dissolution et liquidation
Chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
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Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Article 2 la société est une société anonyme créée par voie de création conformément au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents.
La société a été enregistrée auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Guizhou et a obtenu une licence d’entreprise conformément à la loi. Le code unifié de crédit social est 91520 Chtc Helon Co.Ltd(000677) 0001a.
Article 3 la société a émis pour la première fois 31037867 actions ordinaires de RMB au public le 3 juillet 2017, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 9 août 2017.
Article 4 nom chinois enregistré de la société: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) ; Nom en anglais: Guizhou Transportation Planning Survey & Design academeco. Ltd.
Adresse: No 100, Yangguan Avenue, Guiyang National High – Tech Industrial Development Zone, Guizhou Province;
Code Postal: 55081.
Article 5 le capital social de la société est de 313804147 yuan RMB.
Article 6 la société est une société anonyme permanente.
Article 7 le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 8 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 9 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 10 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, l’Ingénieur en chef, l’économiste en chef, le Secrétaire du Conseil d’administration et la personne responsable des finances (Contrôleur financier).
Chapitre II objet et champ d’application
Article 11 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont l’honnêteté et le professionnalisme, la coopération et l’innovation, la poursuite de l’excellence et l’harmonie gagnant – gagnant. Article 12 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: elle peut entreprendre des activités de conception de projets de construction dans toutes les industries et à tous les niveaux; Il peut entreprendre des Travaux géotechniques, des études hydrogéologiques et des levés techniques pour divers projets de construction. Entreprendre des consultations techniques et des contrats généraux d’ingénierie dans les domaines de l’ingénierie routière, de l’ingénierie municipale, de l’ingénierie de la construction, de l’ingénierie des transports par eau, de l’ingénierie des systèmes électroniques et de l’ingénierie souterraine; Entreprendre des activités telles que l’évaluation, l’exploration, la conception, la construction et la supervision du projet de prévention des catastrophes géologiques; Entreprendre des études techniques, des projets de recherche scientifique, la recherche et l’application de nouvelles sources d’énergie, l’entretien, l’exploitation et la construction de l’information, etc.; Entreprendre la recherche et le développement, la production, l’Agence, le transfert de technologie et la vente de matériel, d’équipement et de logiciels liés au projet; Être responsable de la protection, de la restauration, de la prévention des catastrophes, de l’exploitation et de l’utilisation des ressources et de l’environnement écologique. La passation de marchés pour des projets d’ingénierie étrangers adaptés à sa force, à son échelle et à ses performances; Envoyer à l’étranger le personnel de main – d’oeuvre nécessaire à l’exécution des projets susmentionnés à l’étranger. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
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Article 13 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 14 les principes d’équité et d’impartialité sont appliqués à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 15 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 16 les actions émises par la société sont déposées dans la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited.
Article 17 le nom du promoteur de la société, le nombre d’actions souscrites, les modalités et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Souscription et apport en capital
Nom du promoteur
Nombre d’actions souscrites (10 000 actions)
Guizhou tongjie Investment Co., Ltd. 160312 monnaie 2010 – 12 – 15
Guizhou tongkai Investment Co., Ltd 133464 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou tongtongtong Investment Co., Ltd. 926,58 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou tongshui Investment Co., Ltd. 869,96 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou Tongshun Investment Co., Ltd. 903,22 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou Tongxing Investment Co., Ltd. 989,98 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou tongyang Investment Co., Ltd. 849,49 Yuan 15 décembre 2010
Guizhou Tongyi Investment Co., Ltd. 942,07 Yuan 2010 – 12 – 15
Guizhou tongyun Investment Co., Ltd. 892,30 Yuan 2010 – 12 – 15
Total 931136
Le promoteur susmentionné a transféré toutes ses actions de la société à des actionnaires de personnes physiques en juillet 2013 et le promoteur ne détient plus d’actions de la société.
Article 18 le nombre total d’actions de la société est de 3138041470, toutes des actions ordinaires de RMB, d’une valeur nominale de 1 yuan par action.
Article 19 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 20 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 21 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 22 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Récompenser les actions des employés de la société;
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Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons visées aux points i) à III) du paragraphe 1 du présent article, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Après l’acquisition des actions de la société conformément au présent article, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées à l’alinéa i) du paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.
Les actions de la société acquises par la société conformément au paragraphe 1 (III) du présent article ne doivent pas dépasser 5% du total des actions émises de la société; Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société; Les actions acquises sont transférées aux travailleurs dans un délai d’un an.
Article 23 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Section III transfert d’actions
Article 24 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 25 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 26 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par la société; Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 27 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 28 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 29 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres jouissent des droits pertinents.
