Code des valeurs mobilières: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) titre abrégé: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) numéro d’annonce: 2022 – 008 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés en personne le 14 mars 2022 par avis écrit et communication. Tous les superviseurs ont assisté à la réunion, qui a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La Conférence a examiné les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après discussion entre tous les superviseurs, il est conclu que:
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations contenues dans le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, et le Conseil des autorités de surveillance assume la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu;
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions de la c
Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 et les questions connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la garantie de la société pour 2022
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société. La société a strictement appliqué les lois, règlements et dispositions pertinentes des statuts, et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Après discussion entre tous les superviseurs, il est conclu qu’en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne pour les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation et qu’il a été mis en œuvre efficacement, sans défauts majeurs liés aux rapports financiers. Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner la proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente divulguée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
