Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Comprendre activement le fonctionnement et le développement de la société, assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participer à la prise de décisions importantes de la société, exercer pleinement ses avantages professionnels sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, exprimer des opinions indépendantes et objectives, protéger efficacement Les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, et s’acquitter de ses responsabilités et obligations de bonne foi et de diligence. Le rapport sur l’exercice des fonctions en 2021 est le suivant: I. Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’autres services à la société, ni obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et de ses actionnaires principaux ou d’institutions et de personnes intéressées, et il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance des administrateurs indépendants. II. Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. Dans une attitude diligente et consciencieuse, les administrateurs indépendants ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, ont examiné attentivement les documents de l’Assemblée, ont participé activement à la discussion de divers sujets et ont fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif Dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux exigences légales, les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes, et les administrateurs indépendants ont voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de développement stratégique, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, qui s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence conformément aux exigences des règles de travail de chaque comité en fonction de la situation réelle de la société. En 2021, la compagnie a tenu deux réunions du Comité de stratégie, cinq réunions du Comité d’audit, cinq réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et deux réunions du Comité de nomination, toutes en personne, sans absence déraisonnable. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants 1. Investissement à l’étranger
L’investissement étranger de l’entreprise est une mesure importante pour réaliser sa propre stratégie de développement, améliorer encore la compétitivité globale de l’entreprise et réaliser le développement durable. Il est conforme aux exigences du développement futur et de la mise en page stratégique de l’entreprise et est propice à l’amélioration de la rentabilité durable et de la compétitivité du marché de l’entreprise. Les procédures d’examen et de vote des questions d’investissement à l’étranger sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires. 2. Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à l’esprit des documents de l’avis du Conseil d’État sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2020] No 14) et aux règlements des statuts, les administrateurs indépendants ont mené une enquête sur la garantie externe et l’occupation des fonds de la société. En 2021, la société n’a pas enfreint les règlements en matière de garantie externe et n’a pas occupé les fonds des parties liées. 3. Répartition des bénéfices
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 tient pleinement compte des intérêts des actionnaires, de la situation opérationnelle actuelle de la société, de la demande de fonds et du développement futur, et qu’il est conforme aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et aux lois et règlements pertinents. 4. Nomination d’un cabinet comptable
La société a nommé Dahua Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2021. Les administrateurs indépendants estiment que Dahua Certified Public Accountants LLP a mieux rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société. L’opinion d’audit émise par le cabinet d’experts – comptables pour la société peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et achever avec succès les travaux d’audit de la société. 5. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
En 2021, la rémunération et l’incitation à l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes, et la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le directeur indépendant n’a pas d’objection à cela. 6. Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux politiques de surveillance et aux exigences opérationnelles, la structure de gouvernance d’entreprise est parfaite et efficace, l’Organisation du contrôle interne est raisonnable, le système de contrôle interne de la société a couvert tous les processus opérationnels de la société et le contrôle interne est efficace. 7. Fonctionnement des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
En 2021, les comités de développement stratégique, d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration peuvent s’acquitter fidèlement de leurs responsabilités respectives en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de leurs systèmes de travail respectifs. 8. Utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions relatives à la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, les administrateurs indépendants se sont concentrés sur la supervision et l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société et ont estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient pleinement conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents et qu’il n’y avait pas de violation. Entre – temps, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et de les mettre en œuvre sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et les besoins en Fonds des projets d’investissement des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des bénéfices de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
9. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a divulgué des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de situation à divulguer mais non à divulguer. Dans le même temps, l’entreprise est en mesure d’exhorter activement toutes les parties engagées à veiller à ce que tous les engagements pertinents soient respectés rapidement et efficacement. 10. Information Disclosure Implementation
Les administrateurs indépendants ont continué de prêter attention et de superviser la divulgation de l’information de la société en 2021. Le système de divulgation de l’information de la société est solide et peut être mis en œuvre en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. La divulgation de l’information est vraie, exacte, opportune et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, les administrateurs indépendants ont effectué de nombreuses visites sur place de la société afin de comprendre ses activités et sa situation financière. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. La société peut effectuer la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées, les lignes directrices du système de divulgation de l’information des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune, complète et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. Les administrateurs indépendants communiquent avec le personnel concerné de la société, comprennent profondément l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de gestion opérationnelle, de contrôle interne, de résolution du Conseil d’administration, de gestion financière et d’autres questions pertinentes de la société, prêtent attention à la situation opérationnelle quotidienne et à la gouvernance de la société, connaissent en temps opportun la situation opérationnelle quotidienne et les risques opérationnels possibles de la société, et consultent les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions. Et donner des avis complets à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration; En ce qui concerne chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, les documents de proposition et les présentations pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés et, sur la base d’une compréhension approfondie, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente. Vi. Évaluation globale
Au cours de notre mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons fidèlement de nos fonctions. Entre – temps, le travail des administrateurs indépendants a également reçu le soutien actif et la coopération du Conseil d’administration, de la haute direction et du personnel concerné de la société. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs indépendants s’acquittent effectivement de leurs fonctions, participent à la prise de décisions sur les questions importantes de la société et s’acquittent de leurs fonctions avec soin, fidélité et diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2022, les administrateurs indépendants continueront de se conformer aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, de faire preuve de diligence raisonnable, de développer leur expertise commerciale, de maintenir leur indépendance, de promouvoir le fonctionnement normal de la société, d’aider le développement stable de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Fait rapport
