Code du titre: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) titre abrégé: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) annonce No: 2022 – 017
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 17e étage, No 100, avenue Yangguan, zone nationale de développement industriel de haute technologie, Guiyang, Province de Guizhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; Adoption
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition type d’ordre des actionnaires votants
Actionnaire no a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Rapport sur le budget financier 2022 √
6 Proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 et questions connexes √
8 proposition relative aux prévisions de garantie de la société pour 2022 √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 √
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
11 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
12 proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 √
13 Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
14 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 √
15 proposition de modification des statuts √
16 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à modifier les statuts de la société √
La proposition 1, le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation de l’affaire et d’autres questions connexes la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 24 mars 2022, et a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le réseau officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 mars 2022. Divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: 6, 153. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 144. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 2022 / 4 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 27 avril 2022 (9: 00 – 11: 30; 13: 30 – 16: 00)
Lieu d’enregistrement et adresse postale de la lettre: Bureau du Conseil d’administration de la société (No 100, avenue Yangguan, zone nationale de développement industriel de haute technologie, Guiyang, Province de Guizhou)
Code Postal: 55081
Tel: 0851 – 85825757
Fax: 0851 – 85825757
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la copie de la licence commerciale portant le sceau officiel du compte des actionnaires, le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité (ou passeport) des actionnaires; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration (voir annexe I) et la carte d’actionnaire de l’agent;
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de l’actionnaire de l’agent et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats valides ci – dessus, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les télécopies et la correspondance doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 27 avril 2022. Veuillez indiquer les mots « assister à l’Assemblée générale » et le numéro de téléphone. Vi. Questions diverses
Contact pour la réunion:
Adresse de l’entreprise: No 100, Yangguan Avenue, National High – Tech Industrial Development Zone, Guiyang, Guizhou
Code Postal: 55081
Tel: 0851 – 85825757
Fax: 0851 – 85825757
E – mail: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Procuration
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Nom de la proposition de vote non cumulatif
Droit de réponse
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Rapport sur le budget financier 2022
6 Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 et questions connexes
7.
Projet de loi
8 proposition relative aux prévisions de garantie de la société pour 2022
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
11 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
(12)
Proposition 13 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
– 14.
Rapport 15 proposition de modification des Statuts
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à modifier la société chapitre 16 de la société
Proposition relative à la procédure et à l’enregistrement et à d’autres questions connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
