Code du titre: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) titre abrégé: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) annonce No: 2022 – 016
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) La société a publié l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 014) sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Juchao Information Network, le 10 mars 2022. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont de nouveau annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Session de l’Assemblée: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
2. Organisateur de l’Assemblée: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 30 mars 2022 à 14 heures;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 30 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place pour voter;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne; Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 24 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le jeudi 24 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux complet Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) No 26, Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition d’institution d’audit pour la société en 2022
7.00 Commission sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales √
Proposition de gestion financière déléguée
8.00 discussion sur l’investissement dans la construction d’un nouveau siège social et d’un centre R & D √
CAS
9.00 investissement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux modules d’énergie √
Proposition de projet
10.00 investissement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux dispositifs à semi – conducteurs discrets √
Proposition de projet
La proposition 1 – 10 ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 10 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Afin de mieux protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société), les résultats du vote des petits et moyens investisseurs seront comptabilisés et divulgués séparément dans toutes les propositions susmentionnées.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Si l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité d’agent, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité de mandant;
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires pour confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée. Lors de la signature de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires présents doivent présenter les originaux des certificats pertinents.
2. Date d’inscription:
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 le 29 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 29 mars 2022 à 16 h 30.
3. Lieu d’enregistrement:
Salle de réception 6, rez – de – chaussée, immeuble de bureaux complet, No 26, Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires 2021 » sur l’enveloppe. 4. Coordonnées:
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, No 26, Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu
Code Postal: 221116
Contact: Chen ao
Tel: 0516 – 83306666
Fax: 0516 – 83306669
5. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent prendre leurs propres dispositions pour l’hébergement, le transport et les dépenses connexes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Les documents d’annonce pertinents publiés par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information;
4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Annonce faite par la présente
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conseil d’administration 25 mars 2002
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350304”, et le vote est abrégé en “vote Yunyi”. 2. Remplir les avis de vote
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont d’accord, d’opposition et d’abstention;
Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif. Si les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et les propositions spécifiques, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The Internet Vote System will vote from 9.15 a.m. to 15.00 p.m. on March 30, 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
Nom du client: compte d’actions du client:
Numéro d’identification ou numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise: nom du fiduciaire:
Nature et quantité des actions détenues par le fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
M. / Mme est autorisée à assister en mon nom à la réunion Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 exerce le droit de vote conformément à la présente procuration et signe en son nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le syndic exerce son droit de vote sur la proposition figurant dans l’avis d’Assemblée conformément aux instructions données par le syndic dans le tableau suivant:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent accepter de s’abstenir de voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
