Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Chers administrateurs,
En tant qu’administrateur indépendant de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Les règles et exigences pertinentes de la société, telles que le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement, de bonne foi, diligemment, consciencieusement et fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, jouent pleinement le rôle d’indépendance et de professionnalisme des administrateurs indépendants et protègent les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. J’exerce les fonctions suivantes d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires. Dans une attitude diligente et consciencieuse, j’a i participé activement aux réunions pertinentes convoquées par la société, examiné attentivement les documents pertinents des réunions et participé activement à la discussion de diverses propositions, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société étaient conformes aux exigences légales, et les questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. J’ai examiné attentivement toutes les propositions au Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, de sorte que tous ont voté pour, pas de voix contre et aucune abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 30 mars 2021, à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le rapport financier final de la société pour 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, l’occupation des fonds non opérationnels de la société et d’autres transactions de fonds connexes et la garantie externe, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 et le renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021.
Le 9 avril 2021, à la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la participation au Fonds industriel d’investissement.
Le 22 avril 2021, des avis indépendants sur les modifications des conventions comptables ont été émis à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Le 19 août 2021, à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’exercice semestriel 2021, sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 et sur la garantie externe de la société.
Le 30 septembre 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la participation des filiales à part entière au Fonds industriel d’investissement et sur la garantie de la filiale à part entière Guangzhou Core Union.
Le 26 novembre 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai effectué une enquête sur place auprès de l’entreprise et écouté les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et j’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et par courriel afin d’être informé des derniers développements de l’entreprise; En outre, il a toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, a fait des suggestions sur la gestion de l’entreprise et s’est fidèlement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Au cours de mon mandat, en tant que membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination, j’ai activement assumé les responsabilités correspondantes en tant que membre, j’ai délibéré sur les questions importantes de la société et j’ai joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, j’ai soigneusement consulté les documents pertinents, communiqué et communiqué avec le personnel concerné, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective, impartiale et prudente, encouragé la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration et protégé efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à achever la divulgation de l’information de la société de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents.
V. Formation et apprentissage
Depuis que j’ai été administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents de la c
Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; y a pas eu de recrutement d & apos; auditeurs externes ni d & apos; organes consultatifs.
En 2022, je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, de fournir des suggestions et des opinions plus constructives pour le développement de la société, de jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant, de promouvoir le développement stable de la société, de normaliser le fonctionnement et de protéger les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel 2021 de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) administrateurs indépendants.)
Administrateurs indépendants:
Zhang Ruizhi date
