Code des valeurs mobilières: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) titre abrégé: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen approfondi article par article, les autorités de surveillance présentes à la réunion adoptent la proposition suivante par vote enregistré:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 complet et son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021; Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et à la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention;
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
