Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu'administrateur indépendant du deuxième Conseil d'administration de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Les documents normatifs et les dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants s'acquittent consciencieusement de leurs fonctions, jouent activement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L'exercice des fonctions d'administrateur indépendant au cours de la période considérée est signalé comme suit: i. Participation à la réunion
1. Conseil d'administration
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil d'administration a tenu quatre réunions du Conseil d'administration. J'ai personnellement assisté à quatre réunions du Conseil d'administration avec diligence et diligence, et je n'ai pas été absent ou absent deux fois de suite. Avec diligence et diligence, j'ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d'administration, participé activement à la discussion et présenté des suggestions et des opinions raisonnables, et j'ai émis des avis de vote indépendants en fonction de ma capacité professionnelle et de mon expérience. Toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J'ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d'administration au cours de la période considérée, sans opposition ni abstention.
Au cours de la période visée par le présent rapport, le Directeur absent a - t - il omis d'assister à la réunion deux fois de suite avec l'autorisation de la partie communicatrice?
Administrateurs indépendants
Assister à l'Assemblée générale du Conseil d'administration en personne
Nom (s)
Nombre de séances nombre de séances nombre de séances
Chen Shirong 4 1 3 0 0 2
2. Assemblée générale
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales extraordinaires. J'ai assisté à la réunion sans droit de vote et j'ai soigneusement examiné les propositions soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les questions importantes de la société
Au cours de la période considérée, j'ai émis les avis des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes examinées par le Conseil d'administration de la société comme suit:
Date de la session type d'avis
Première réunion du deuxième Conseil d'administration 2021 / 5 / 28 1) Approbation des questions relatives à l'emploi des cadres supérieurs de la société
Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé
2) Proposition relative au rapport spécial sur le consentement au dépôt et à l'utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
2021 / 8 / 31 1) Approbation de la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
2021 / 10 / 15 1) Approbation de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
Rendement des comités spéciaux du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de la société a créé quatre comités spéciaux d'audit, de nomination, de rémunération et d'évaluation et de stratégie. En tant que coordonnateur du Comité de nomination du deuxième Conseil d'administration et membre du Comité d'audit, de rémunération et d'évaluation et du Comité de stratégie, je m'acquitte de mes fonctions avec diligence et diligence, je m'acquitte activement des responsabilités des membres de chaque comité spécial et je délibére sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d'autres systèmes pertinents de la société. Il a également présenté au Conseil d'administration les avis du Comité spécial pour promouvoir la normalisation du fonctionnement de l'entreprise et améliorer le contrôle interne de l'entreprise.
Inspection sur place de l'entreprise
Au cours de la période considérée, j'ai effectué des enquêtes et des enquêtes sur place auprès de la société en participant au Conseil d'administration, à l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres moyens, afin de comprendre la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l'exploitation de la société, le contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, de maintenir des contacts étroits avec d'autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par des moyens de communication et d'entrevue, et de prêter une attention particulière à l'impact de l'environnement extérieur Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l'entreprise, être informé en temps opportun de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise et s'acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Mettre l'accent sur la divulgation de l'information de l'entreprise, superviser et inspecter efficacement la divulgation en temps opportun de l'information spécifiée, s'acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de divulguer des informations véridiques, exactes, opportunes, justes et complètes conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
2. S'acquitter strictement des responsabilités des administrateurs indépendants. J'ai prêté une attention active aux conditions d'exploitation de l'entreprise, écouté attentivement les rapports de la direction sur les conditions d'exploitation et les opérations normalisées, pris l'initiative d'obtenir toutes les données nécessaires à la prise de décisions, examiné attentivement les données fournies par l'entreprise, et utilisé mes propres connaissances professionnelles pour tirer des conclusions indépendantes, impartiales et objectives et exercer prudemment le droit de vote.
Formation et apprentissage
Depuis que j'a i été directeur indépendant, j'ai participé activement aux activités de formation organisées par les ministères concernés afin de renforcer ma formation et mon apprentissage et d'améliorer ma capacité d'exercer mes fonctions. Étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, approfondir la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents et améliorer continuellement la capacité de protéger les intérêts de l'entreprise et des investisseurs.
Vii. Autres travaux
Au cours de la période considérée:
1. Il n'est pas proposé de convoquer le Conseil d'administration.
2. Il n'y a pas d'institution indépendante d'audit externe.
3. Il n'est pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable.
4. Défaut de demander au Conseil d'administration la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d'administration de la société, à exercer les fonctions d'administrateur indépendant de manière objective, impartiale et indépendante, à fournir des avis et des suggestions plus constructifs pour le développement de la société et à protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Chen Shirong 12 mars 2022
