Code du titre: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) titre abrégé: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) annonce No: 2022 – 019
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Le Conseil d’administration de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (ci – après dénommé « la société») a vérifié l’investissement de la société dans des produits dérivés de change en 2021 conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 1 –
Examen et approbation des investissements en produits dérivés de change
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Utiliser les fonds propres pour effectuer des opérations de règlement à terme dont le montant total ne dépasse pas l’équivalent de 100 millions de RMB. La période d’activité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Détails des investissements dans des produits dérivés de change en 2021
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’échec de livraison ou de prorogation de la société et il n’y a pas eu d’investissement dérivé non remboursé à la fin de la période. La compagnie a comptabilisé les gains et les pertes sur placements de produits dérivés en devises au cours de la période visée par le rapport. Au cours de la période visée par le rapport, le revenu des placements a été comptabilisé à 161700 RMB, soit un revenu total de 161700 RMB. Le calcul de la juste valeur est déterminé sur la base du taux de change à terme. Mise en œuvre du système de contrôle interne
La société a formulé le système de gestion des opérations de règlement à terme des opérations de change afin de préciser les principes opérationnels, l’autorité d’approbation, la gestion des opérations, les processus opérationnels internes, le contrôle des risques et les procédures de traitement des risques, ainsi que la divulgation de l’information, afin de normaliser efficacement Les activités de règlement à terme des opérations de change. En 2021, la société se conformera strictement aux exigences des règlements pertinents et vérifiera régulièrement la signature et l’exécution des contrats de transaction afin de contrôler les risques de transaction sans enfreindre les lois, règlements et documents normatifs.
Avis spéciaux sur les investissements en produits dérivés de change
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants selon lesquels les activités de règlement à terme de la société en 2021 étaient fondées sur la production et l’exploitation normales, s’appuyaient sur des activités d’exploitation spécifiques et visaient à fixer les coûts d’échange de devises, à stabiliser et à accroître les exportations et à prévenir le risque de change. Il n’y avait pas d’opérations spéculatives et elles répondaient aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement. La société s’est conformée aux systèmes de gestion pertinents et aux mesures de gestion des risques formulées dans le cadre des opérations de règlement à terme et a mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de Tous les actionnaires.
2. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime qu’il n’y a pas eu de violation des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant L’investissement en produits dérivés de change de la société en 2021, conformément aux statuts et aux procédures de prise de décisions légales et conformes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
4. Opinions of Minsheng Securities Co., Ltd. On Exchange Derivatives Trading in 2021.
Avis est par les présentes donné.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conseil d’administration 25 mars 2022
Administrateurs indépendants à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, les statuts du Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et la société, sur la base d’un jugement objectif et indépendant et d’une attitude de travail scientifique et rigoureuse, les questions pertinentes de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement vérifiées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et communiqué avec la direction de la société et les ministères concernés, les administrateurs indépendants ont consulté le système de gestion du contrôle interne pertinent de la société. Nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être Mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la mise en place, l’exécution et le fonctionnement réel du système de contrôle interne de l’entreprise.
Nous convenons de soumettre le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des garanties externes, après vérification, sur la base d’un jugement objectif et indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la situation des garanties externes de la société au cours de la période considérée:
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; Il n’y a pas non plus d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
À la fin de la période considérée, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, ni à aucune entité juridique ou personne physique.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après avoir examiné attentivement la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021, les administrateurs indépendants ont estimé que la croissance des bénéfices de la société en 2021 était stable et que le plan de distribution des bénéfices proposé par la société tenait pleinement compte de facteurs tels que l’échelle actuelle du capital – actions, les besoins de développement de l’exploitation, le niveau de profit et les besoins en capital de la société, qui correspondaient à la croissance des bénéfices de la société, tout en tenant compte de la demande raisonnable de rendement des actionnaires, afin de permettre à tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la croissance de la société.
Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, est légal, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société ou des actionnaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, les administrateurs indépendants estiment que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents sur l’utilisation et la gestion des fonds collectés, tels que le système de gestion des fonds collectés par la c
Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après vérification, nous estimons que le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est strictement conforme aux systèmes pertinents de la société et formulé en fonction de la situation actuelle de la gestion opérationnelle de la société, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour le travail, à renforcer la conscience des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour qu’ils soient diligents et consciencieux et à favoriser le développement à long terme de la société.
Nous approuvons le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et soumettons cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 et sur la garantie de la société pour la demande de ligne de crédit globale des filiales
Après vérification, nous croyons que la société et ses filiales ont demandé un crédit global à la Banque cette fois – ci et que la société a fourni une garantie pour la ligne de crédit globale de la filiale afin de répondre aux besoins réels de l’exploitation quotidienne de la société et du Fonds de roulement de la filiale, d’aider Le développement de la filiale, de contrôler le risque de garantie, et que les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans affecter la capacité d’exploitation continue de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons que la société et ses filiales demanderont une ligne de crédit globale à la Banque et que la société fournira une garantie pour les filiales qui demanderont une ligne de crédit globale.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Après vérification, nous estimons que la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. À l’heure actuelle, la société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Sous réserve d’assurer la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne, de contrôler efficacement les risques d’investissement et la sécurité des fonds, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 350 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confié, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, à accroître les bénéfices de la société et les rendements des actionnaires, sans préjudice de tous les actionnaires de la société. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour mettre en œuvre la proposition de gestion financière confiée.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur les opérations sur produits dérivés de change en 2021
Après vérification, nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’opération spéculative et qu’elle répondait aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement en 2021, sur la base de la production et de l’exploitation normales, sur la base d’opérations spécifiques et dans le but de fixer les coûts de change, de stabiliser et d’accroître les exportations et de prévenir le risque de change. La société s’est conformée aux systèmes de gestion pertinents et aux mesures de gestion des risques formulées dans le cadre des activités de règlement à terme des opérations de change, et il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents au cours de la période considérée, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous approuvons le rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change en 2021 préparé par la société.
(aucun texte ci – dessous)
