Code des valeurs mobilières: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) titre abrégé: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs par courriel, télécopieur et téléphone le 14 mars 2022. La réunion est présidée par M. Zhu Zhenhua, Président du Conseil des superviseurs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 résume fidèlement, complètement et objectivement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, ce qui est propice au développement durable de la société.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Après examen et approbation de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. The Proposal on the Special audit Notes on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds Transactions of the company was considered and passed.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 établi par la société reflète fidèlement et objectivement la mise en place, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. En combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et que tous les rapports professionnels publiés pour la société sont objectifs et justes. Il est convenu de renouveler l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 pour une période d’un an.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire que la société et ses filiales exercent des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel résultant des fluctuations des taux de change en utilisant pleinement les outils de couverture des changes. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et amélioré le système de contrôle interne pertinent, et les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables. Il est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter d’effectuer des opérations de couverture en devises.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. La proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque est favorable à la satisfaction des besoins de financement de la société et à la promotion du développement durable de la société. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les investisseurs. Approuver les questions de crédit.
Mis aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
