Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu'administrateur indépendant du quatrième Conseil d'administration du Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société sont les suivants: 1. Avis indépendants sur le rapport financier final de la société pour 2021
Après examen, j'estime que le rapport financier final de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, que le contenu de la proposition est approuvé et que la proposition est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, je crois que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés et aux règlements pertinents de la c
Après examen, j'estime que le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
1. Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu d'occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées. Les opérations de fonds entre la société et d'autres parties liées peuvent être strictement conformes aux dispositions de l'avis sur la normalisation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, sans violation des lois, règlements et dispositions pertinents. Approuver le contenu de la proposition et la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Au cours de la période considérée, toutes les garanties externes de la société sont des garanties pour les filiales à part entière, et il n'y a pas eu de garantie ou d'autres garanties externes pour les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
Opinion indépendante sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, je crois que la société a mis en place un système de contrôle interne et un système de contrôle relativement parfaits conformément aux règlements pertinents de la c
Après vérification, j'estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté les normes d'audit indépendantes pendant qu'il était l'organisme d'audit de la société, s'est bien acquitté des responsabilités et des obligations stipulées dans l'accord signé par les deux parties, a publié divers rapports professionnels pour la société à temps et Le contenu du rapport est objectif et juste. Approuver le contenu de la proposition et la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de l'entreprise
Après examen, je crois que la proposition de rémunération des cadres supérieurs formulée par la société est conforme à la situation réelle de la société, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, qu'elle est propice à mobiliser l'enthousiasme des cadres supérieurs et qu'elle est conforme au développement à long terme de la société. La procédure d'examen de la proposition de rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et autres documents de gouvernance interne pertinents de l'État. Par conséquent, le contenu du projet de loi est approuvé. Avis indépendants sur les activités de couverture en devises de la société
Après examen, j'estime que la société et ses filiales utilisent l'outil de couverture des changes pour réduire le risque de change et les pertes de change sur la base de la production et de l'exploitation normales, sur la base d'activités d'exploitation spécifiques et en partant du principe que la production et l'exploitation normales sont assurées. Dans le même temps, la société a élaboré le système de gestion des opérations de couverture des changes, qui établit des procédures d'exploitation spécifiques pour les opérations de couverture des changes de la société en renforçant le contrôle interne et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques. Il est possible et contrôlable pour la société d'exercer des activités de couverture en devises cette fois. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter d'effectuer des opérations de couverture en devises. Proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Après examen, j'estime que la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque est propice à la satisfaction des besoins de financement de la société et à la promotion du développement durable de la société. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les investisseurs. Par conséquent, le contenu du projet de loi est approuvé. Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après examen, j'estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu'elles ne violent pas les principes d'ouverture, d'équité et d'équité, que les prix des opérations entre apparentés sont justes, qu'elles répondent aux besoins réels de production et d'exploitation de la société, qu'elles n'existent dans aucune transaction interne et qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
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