Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conformément à l’attitude d’honnêteté, de diligence et de diligence raisonnable, il a participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, s’est fidèlement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants, a exprimé des opinions indépendantes sur des questions importantes, a pleinement exercé les fonctions des administrateurs indépendants, a protégé les Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et a encouragé le fonctionnement normal de la société. Voici un compte rendu de mes fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021: i. Participation à la réunion
Au cours de l’élection générale pour la période allant jusqu’au 28 mai 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration en 2021, et j’ai assisté personnellement à six réunions du Conseil d’administration, sans absence ni absence de deux réunions consécutives, et j’ai soigneusement examiné les documents de proposition et de réunion soumis au Conseil d’administration. Au cours de cette période, j’ai maintenu une communication suffisante avec la direction de la société pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Participer activement à la discussion de diverses propositions et faire des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. On trouvera ci – après un compte rendu détaillé de la participation:
Le présent rapport est – il communiqué deux fois de suite?
Administrateurs absents sur place
Les administrateurs indépendants participent à la période de la manière suivante: ils ne participent pas personnellement à la réunion du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration
Nombre de réunions nombre de réunions
Peng Jinping 6 0 6 0 0 2
2. Objection
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention. La convocation du Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Avis indépendants sur les questions importantes de la société
Les opinions des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société au cours de mon mandat en 2021 sont les suivantes:
Date de la session type d’avis
La première session du Conseil d’administration (2021 / 2 / 2) a approuvé la proposition relative à la mise en œuvre du règlement à terme des opérations de change à 21 reprises.
1. Accord sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Garantie externe
3. Distribution des bénéfices et réserve de capital en 2020
Plan de conversion en capital
4. Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2020
Rapport spécial sur l’utilisation du 1er Conseil d’administration le 30 mars 2021
Vingt – deuxième réunion 5. À propos de 2021 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Régime annuel de rémunération
6. À propos de la société estimée et de ses filiales à la Banque en 2021
La Banque demande une ligne de crédit globale et la société demande une filiale
Proposition de garantie de la ligne de crédit globale
7. Discussion sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
CAS
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant pour le Conseil d’administration no 2021 / 5 / 12
2. Deuxième session sur l’élection et la nomination du Conseil d’administration de la société
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité. La procédure de délibération et de vote de la société sur les questions importantes est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Exécution quotidienne des tâches
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société afin de mieux comprendre la gestion de la production et de l’exploitation et la situation financière de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc., et j’ai activement utilisé mes propres connaissances professionnelles pour promouvoir la Et maintenir une communication étroite avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, etc., et prêter attention aux conditions d’exploitation de l’entreprise ainsi qu’à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise.
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation et de stratégie. En tant que coordonnateur du Comité de nomination de la société, je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et diligence, prête une attention active au développement de la société et participe à l’étude de celle – ci, formule des recommandations sur des questions telles que la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs, les critères et les procédures de sélection et joue le rôle du Comité de nomination. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de mon mandat, j’ai mis l’accent sur l’attention et l’examen des questions importantes de la société, j’ai activement présenté mes propres conseils professionnels au Conseil d’administration et aux comités spéciaux de la société, et j’ai présenté mes propres conseils professionnels pour améliorer la normalisation du fonctionnement et la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. Les détails sont les suivants: (i) opérations entre apparentés
Au cours de son mandat, il exerce pleinement le rôle d’examen indépendant des administrateurs indépendants, vérifie et émet des avis indépendants sur les propositions et autres documents pertinents relatifs aux opérations entre apparentés présentés par le Conseil d’administration de la société, et estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société répondent aux besoins réels de la société et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les intérêts des actionnaires de la société sont transmis aux parties liées ou lésés. L’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe doivent être conformes aux lois et règlements pertinents, tels que l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées, l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion de la garantie externe. Nous avons effectué une compréhension et une vérification sérieuses de l’occupation des fonds par les parties liées et de la garantie externe accumulée et actuelle de la société en 2020. Il n’y a pas d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société en 2020. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de son mandat, le Comité de rémunération et d’évaluation a évalué le rendement des cadres supérieurs et a examiné et approuvé le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 conformément aux procédures prescrites. Travail accompli pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs (1) faire preuve de diligence raisonnable et donner des avis objectifs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions, et j’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Depuis que la société a été officiellement cotée en bourse le 13 juillet 2020, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai encouragé la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de façon véridique, opportune et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Superviser et inspecter la gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. Conformément à l’avis sur les questions relatives à la mise en œuvre d’activités spéciales visant à renforcer la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, la société a été instamment priée d’organiser activement, d’effectuer une auto – inspection sérieuse et de procéder à une rectification en temps voulu afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de La société et d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé de la société. Améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à diverses formations professionnelles, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions afin de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. 6. Autres questions (1) Il n’y a pas eu d’administrateurs indépendants qui ont proposé de convoquer le Conseil d’administration pendant la durée de leur mandat; Il n’y a pas de cas où un administrateur indépendant propose de licencier un cabinet comptable pendant la durée de son mandat; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pendant leur mandat. Vii. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de mon mandat, j’ai exercé mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai pleinement joué le Rôle de pont des administrateurs indépendants et j’ai protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
J’ai quitté mon poste le 28 mai 2021. Je tiens à remercier le Conseil d’administration de la société pour sa confiance. J’espère sincèrement que la société fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, améliorera continuellement la rentabilité et permettra à la société de se développer de façon durable, stable et saine.
Directeur indépendant: Peng Jinping 12 mars 2022
