Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Exercer diligemment les droits et obligations conférés par la société, se tenir au courant de la production et de l’exploitation de la société en temps opportun, prêter une attention globale au développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émettre des avis indépendants pertinents, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est résumé comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai participé personnellement. Sur la base de l’examen attentif de toutes les propositions avant la réunion, j’ai participé activement à la discussion lors de la réunion, j’ai exercé le droit de vote avec prudence, j’ai voté prudemment pour, aucune objection n’a été soulevée, aucune objection n’a été soulevée, aucune renonciation n’a été faite, et j’ai exercé diligemment les fonctions d’administrateur indépendant. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et aux dispositions pertinentes d’autres lois et règlements, en 2021, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités commerciales de la société et j’ai émis les avis des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis sur la date de la réunion
Type
1. Approbation de la proposition relative au règlement à terme des opérations de change
Vingt et unième réunion
1. Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis
Deuxième session du premier Conseil d’administration sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société en 2020
22nd meeting 2021 / 3 / 30 and External Guarantee
3. Distribution des bénéfices et réserve de capital en 2020
Plan de conversion des fonds en capital social
4. En ce qui concerne le dépôt et la réalité des fonds collectés en 2020
Rapport spécial sur l’utilisation
5. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Régime de rémunération annuel 2021
6. À propos de la société estimée et de ses filiales en 2021
La Banque demande une ligne de crédit globale et la société est une filiale
Proposition de demande de garantie pour la ligne de crédit globale
7. Utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Projet de loi
1. Deuxième consentement à l’élection et à la nomination du Conseil d’administration
Proposition des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 1er Conseil d’administration (2021 / 5 / 12)
2. Deuxième réunion sur l’élection et la nomination du Conseil d’administration de la société
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
Le deuxième Conseil d’administration (No 2021 / 5 / 28 1) a approuvé les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société.
Point d & apos; une séance
Rapport semestriel 2021 et Résumé
Approbation de la proposition No 2021 / 7 / 22 du deuxième Conseil d’administration
Deuxième réunion 2) sur le dépôt semestriel de fonds collectés en 2021 et
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation réelle
Deuxième session du Conseil d’administration 2021 / 8 / 31 1) Approbation de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’encaisse
Proposition de gestion des trois réunions
Le deuxième Conseil d’administration n° 2021 / 10 / 15 1) a approuvé le renouvellement du cabinet comptable en 2021
Proposition de la quatrième réunion
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, j’ai été Président du Comité d’audit de la société et membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation. Les détails du travail sont les suivants:
1. Comité des commissaires aux comptes
En 2021, deux réunions du Comité d’audit ont été organisées et ont examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le rapport périodique et d’autres questions de l’entreprise conformément aux règlements, ont permis de mieux comprendre la situation financière et les conditions d’exploitation de l’entreprise, ont examiné rigoureusement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et ont mis en œuvre des directives et une supervision efficaces de la situation financière et des conditions d’exploitation de l’entreprise.
2. Travaux du Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné la rémunération et les avantages sociaux des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 conformément aux exigences pertinentes des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et a élaboré le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020.
En outre, je communique régulièrement avec le Service d’audit interne de l’entreprise pour l’orienter et donner des avis constructifs sur le fonctionnement pratique.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux dispositions des statuts et des lois et règlements pertinents concernant les exigences relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur les questions importantes de la société et j’ai examiné ces questions, et j’ai activement présenté mes propres conseils professionnels au Conseil d’administration et aux comités spéciaux de La société.
Les détails sont les suivants:
1. Opérations entre apparentés
En 2021, j’ai pleinement exercé la fonction d’examen indépendant des administrateurs indépendants, j’ai vérifié les propositions relatives aux opérations entre apparentés et d’autres documents pertinents soumis par le Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants, et j’ai estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes aux besoins réels de la société et qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles les intérêts des parties liées et les intérêts des actionnaires de la société étaient lésés. 2. L’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe doivent être conformes aux lois et règlements pertinents, tels que l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées, l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la garantie externe. L’occupation des fonds par les parties liées de la société en 2021 et l’état cumulé et actuel de la garantie externe de la société ont été soigneusement compris et vérifiés. Il n’y a pas d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société en 2021.
3. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Le Comité de rémunération et d’évaluation a évalué le rendement des cadres supérieurs et a examiné et approuvé le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 conformément aux procédures prescrites.
4. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, il n’y a pas eu de changement de cabinet comptable dans la société, et j’accepte que la société continue d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021. Inspection sur place
En 2021, j’ai effectué de nombreuses inspections sur place de l’entreprise afin de comprendre la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise. Maintenir activement une communication étroite avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel interne de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’environnement extérieur de l’entreprise est l’impact des changements du marché de l’industrie sur l’entreprise, et présenter des suggestions raisonnables pertinentes pour la gestion de l’entreprise. Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Depuis que la société a été cotée à la Bourse de Shenzhen en juillet 2020, elle a continué de prêter une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, de maîtriser la divulgation de l’information de la société en temps opportun, de proposer sérieusement des exigences raisonnables en matière de divulgation de l’information et de superviser efficacement La divulgation de l’information réelle, exacte, opportune et complète.
2. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, comprendre et maîtriser la production et l’exploitation de l’entreprise au moyen d’enquêtes sur place et de demandes de renseignements téléphoniques, donner des avis indépendants sur la gestion des fonds levés, des rapports réguliers et des opérations connexes de l’entreprise, appliquer rigoureusement les procédures d’approbation et de décision et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de l’entreprise, en particulier les petits et moyens actionnaires.
3. Continuer de renforcer l’étude des lois et règlements pertinents, renforcer la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs, former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, afin de promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise. Questions diverses (1) en 2021, je n’ai pas proposé de convocation du Conseil d’administration; En 2021, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; En 2021, je n’ai pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants.
Ce qui précède est le rapport sur mon rendement en 2021. Au cours de mon mandat en 2021, je continuerai d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, d’améliorer continuellement la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et la direction de la société, d’améliorer la capacité de prise de décisions du Conseil d’administration de la société, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires et de jouer un rôle positif dans la promotion de la stabilité, de la santé et du développement durable de la société.
Zhang Yuanyuan 12 mars 2022
