Code des valeurs mobilières: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) titre abrégé: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée est l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 avril 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 14 avril 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 14 avril 2022 à 15 h le 14 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 7 avril 2022.
7. Participants:
L’agent d’un actionnaire détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 7 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
La société engage des avocats;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, no 2, Sihui Electronic Industrial Park, Xia Tong Town, Sihui, Zhaoqing City, Guangdong Province. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau I:
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société le 24 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats du vote. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire de l’agent, le certificat de détention d’actions et la photocopie de la carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité;
Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration (voir L’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation; L’inscription par télécopieur ou par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Date d’inscription
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le 11 avril 2022. Toute inscription par lettre ou par courriel doit être signifiée ou envoyée à la société au plus tard à 17 h le 11 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement
Securities Affairs Department of No. 2, Sihui Electronic Industrial Park, Xia Tong Town, Sihui, Zhaoqing City, Guangdong Province. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Huang qianyi, he Xiaoxiao
Tel: 0758 – 3106018
Fax: 0758 – 3527308
Adresse: No.2 Sihui Electronic Industrial Park, Xia Tong Town, Sihui, Zhaoqing, Guangdong
Code Postal: 526236
E – mail: [email protected].
5. Précautions
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire.
Il est recommandé que les actionnaires participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires participant à la réunion sur place doivent confirmer à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences du Département local de la prévention des épidémies, du lieu de la réunion et de la société en matière de contrôle de la prévention des épidémies.
Procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (wltp.cn.info.com.cn.) Votez. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe du Conseil d’administration Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 25 mars 2022: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne; 2. Procuration; 3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350852, abréviation de vote: Fushi vote.
2. Remplir les avis de vote:
Toutes les propositions sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 14 avril 2022, soit 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de vote par Internet seront de 9 h 15 le 14 avril 2022 à 15 h le 4 mars 2022;
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service des investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
M. / Mme (ID No.:) est par la présente chargée d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021 tenue le 14 avril 2022 en mon nom, d’exercer le droit de vote en mon nom (l’unit é) sur Les propositions suivantes et de signer en son nom les documents pertinents à signer à cette Assemblée:
Remplir les votes électoraux / remplir
Remarques
Rédaction de l’avis de vote sur la proposition
Titre de la proposition
Code la colonne cochée pour cette colonne
On peut voter contre l’abstention.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
