Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « Règles de cotation»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé»). Les lois et règlements, les documents normatifs, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, supervisent les activités de production et d’exploitation de la société, normalisent les conditions d’exploitation, la situation financière, les questions importantes et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protègent les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En mai 2021, la société a tenu une élection de remplacement et le Conseil des autorités de surveillance a tenu huit réunions au cours de la période considérée.
La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil des autorités de surveillance sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tous les superviseurs de la société ont participé à la réunion par vote sur place. Les détails sont les suivants:
Proposition examinée et adoptée à la date de la réunion
1. Proposition relative à l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par une filiale à part entière du premier Conseil des autorités de surveillance (18 janvier 2021 / 19)
Séances
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport annuel 2020 et Résumé
Rapport sur les comptes financiers annuels de 2020 du premier Conseil des autorités de surveillance
2 réunions 2021 / 3 / 30 4. Proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
6. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
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Rapports spéciaux
7. Proposition concernant le régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
8. Proposition concernant la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2021 et la garantie de la société pour la demande de ligne de crédit globale des filiales
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
3 1st Supervisory Board 202021 / 4 / 15 1. Proposal on the First Quarter report of 2021 of the company
Séances
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs pour le deuxième Conseil des autorités de surveillance 4 (202021 / 5 / 112) du premier Conseil des autorités de surveillance
2. Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
5. Proposition d’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour la première fois le 28 mai 2021
Réunions
Deuxième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé 6 Réunion 2021 / 7 / 22 2. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
7. La troisième proposition du Conseil des autorités de surveillance (2021 / 8 / 31) concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
8 quatrième rapport 2021 / 10 / 15 du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
Surveillance et inspection par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’exploitation normalisée, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés et le contrôle interne de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux statuts et au Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les résultats de la surveillance et de l’inspection des questions susmentionnées sont présentés comme suit:
Conditions d’exploitation normalisées de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, et ont supervisé et inspecté les procédures de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, la prise de décisions sur les questions importantes, l’application des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le fonctionnement de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents et que le contenu des résolutions pertinentes est conforme.
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La loi est efficace; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes, sans violation des lois, règlements et statuts, ni préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux de la gestion financière, de la situation financière et des rapports périodiques de la société, et a estimé que la société se conformait strictement aux règles et règlements financiers pertinents, aux Normes de gestion et d’exploitation financières et au mécanisme de contrôle interne. Les rapports financiers établis régulièrement par la société reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs importants par la société
En 2021, la société n’a pas acheté ou vendu d’actifs importants.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, et a estimé que la société avait géré et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles d’inscription, les règles de fonctionnement normalisées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés de la société et il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés de la société en 2021.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la garantie externe de la société et la société n’a pas de garantie externe en 2021.
Contrôle interne de l’entreprise
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Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, en combinaison avec la situation réelle de son exploitation, afin de mieux prévenir et contrôler les risques liés à tous les Aspects de l’exploitation et de la gestion de la société. Il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers et il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Inspection du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système complet de gestion de la divulgation de l’information. Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec le système de gestion de la divulgation de l’information pertinent afin d’assurer la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète, opportune et ordonnée. La société contrôle l’éventail des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée des sociétés cotées, enregistre en temps opportun la liste des personnes qui connaissent l’information privilégiée de la société et les informations pertinentes, et la divulgation de l’information de la société n’est pas illégale.
Plan de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 en 2022, le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de jouer pleinement ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal et le développement durable et sain de la société, en stricte conformité avec Le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles d’inscription à la cote, le fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
