Code des valeurs mobilières: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) titre abrégé: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Liu Tianming, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen approfondi article par article, les administrateurs présents à la réunion adoptent la proposition suivante par vote enregistré:
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que les procédures établies et examinées dans le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail consciencieuses du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
Le premier administrateur indépendant de la société, M. Peng Jinping, le deuxième administrateur indépendant, Mme Zhang Yuanyuan et M. Chen Shirong, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société dans tous les aspects de l’exploitation, de la gestion et des finances, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de 2022;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences pertinentes des statuts, du droit des sociétés et d’autres lois et règlements concernant la distribution des bénéfices de la société, qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles, du développement futur des entreprises et des besoins en capital de La société, et qu’il tient compte du développement durable de la société et des besoins raisonnables des actionnaires en matière de rendement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et celle – ci doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a mis en œuvre efficacement conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences de son propre fonctionnement, afin d’assurer le développement ordonné de toutes les activités et de jouer un rôle efficace de prévention et de contrôle des risques. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, l’organisme de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. A publié un rapport spécial d’inspection et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial d’assurance. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société Le même jour sur le site Web de Juchao information (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021; Après vérification, le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds levés de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds levés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, l’organisme de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. A publié un rapport spécial d’inspection et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial d’assurance. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société Le même jour sur le site Web de Juchao information (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération établi par la société est fondé sur la situation actuelle en matière d’exploitation et de gestion de la société et qu’il est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme au travail et au développement à long terme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et celle – ci doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et à la garantie fournie par la société pour la demande de lignes de crédit globales présentée par les filiales;
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
Après vérification, le Conseil d’administration estime que, dans le cadre de l’assurance de la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et du contrôle efficace des risques d’investissement, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB pour la gestion financière confiée, et que la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le montant et la résolution ci – dessus peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue pendant la période de validité, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité Augmenter le rendement des actifs en espèces afin de maximiser les avantages pour les actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021; Après vérification, le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les investissements de la société dans les produits dérivés de change en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour sur le site Web d’information de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur les opérations sur produits dérivés de change de la société en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Documents à consulter 1. Résolutions de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration. 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. 3. Avis de vérification du promoteur. 4. Documents de rapport émis par le comptable. Avis est par les présentes donné.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conseil d’administration 25 mars 2022
