Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Et les exigences des lois et règlements pertinents, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et
Exercer des fonctions de surveillance, exercer des pouvoirs indépendants conformément à la loi et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise. Principaux travaux en 2021
Le rapport de situation est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions. Convocation du Conseil des autorités de surveillance et signature des résolutions
L’exercice des droits des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Oui, les détails sont les suivants:
No de série date de la réunion proposition de session
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
1 Proposition relative à la « Note spéciale d’audit sur l’occupation des fonds non opérationnels de la société et les opérations d’autres Fonds connexes» de la 7e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 30 mars 2021
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020
Proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture en devises
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée
Proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Guangzhou Core Union
Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Proposition de la 8e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2021 concernant le rapport du premier trimestre 2021 de la société
Proposition de modification des conventions comptables
Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé 3 à la 9e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 19 août 2021
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
4 Proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Guangzhou Core Union, adoptée à la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 30 septembre 2021
5 proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société lors de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 octobre 2021
6 Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 novembre 2021
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement aux lois, règlements et statuts pertinents.
Assumer la responsabilité des actionnaires et s’acquitter consciencieusement de la fonction de surveillance, et donner les avis suivants sur la situation pertinente de la société en 2021:
Voir:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société ou y ont assisté, et ont appelé l’Assemblée.
Procédures de collecte et de convocation, questions de résolution, procédures de prise de décisions de la société et exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société
La situation a fait l’objet d’une surveillance et a été jugée pertinente en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
Les dispositions du système et les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents.
Il est légal et efficace.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont diligents dans l’exercice de leurs fonctions et n’ont constaté aucune violation de la loi.
Lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021.
Vérifier et superviser que le système financier de l’entreprise est parfait, que le système de contrôle interne est parfait, que les opérations financières sont normalisées et que les rapports financiers sont véridiques.
Il reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société. La société a mis en place un système de gestion des fonds collectés et des procédures normalisées d’utilisation des fonds. Aucune violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés n’a été constatée et Aucun changement de projet d’investissement réel n’a eu lieu.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de vente ou de réorganisation d’actifs importants.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Il n’y a pas eu d’opérations internes. Il n’y a pas d’acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, toutes les garanties externes de la société sont des garanties pour les filiales à part entière. La société n’a pas de garantie externe en retard.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement en fonction des besoins réels de sa propre gestion d’entreprise et de son développement d’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter de toutes les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance de bonne foi et avec diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, afin de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, d’améliorer Le niveau de gouvernance et de protéger et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
