Code des valeurs mobilières: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) titre abrégé: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du 4e Conseil d’administration de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) L’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel, télécopieur et téléphone le 14 mars 2022. La réunion est présidée par M. Zhang Jianhui, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
À l’issue de ses délibérations, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration considère que le rapport reflète fidèlement et objectivement la mise en œuvre effective des résolutions du Conseil d’administration par la direction des opérations en 2021. Mener diverses activités de production et d’exploitation en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. La proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration considère que le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est objectif et authentique. L’administrateur indépendant de la société a soumis le rapport de travail de l’administrateur indépendant au Conseil d’administration et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration considère que les renseignements contenus dans le rapport annuel 2021 et le résumé de la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration considère que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de rmb5,00 (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de rmb16550037850 (impôt inclus), sans Actions bonus; Entre – temps, la réserve de capital a été convertie en 9 actions pour 10 actions de tous les actionnaires, soit 297900 681 actions au total. Après cette conversion, le capital social total de la société était de 628901 438 actions. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, en cas de changement du capital social de la société, le ratio de distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le Conseil d’administration estime qu’il est conforme aux exigences de développement de la société et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que le système de gestion des fonds collectés de la société, et s’acquitte en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation Ping An Securities a émis des avis de vérification sur la proposition et Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
7. The Proposal on the Special audit Notes on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds Transactions of the company was considered and passed.
Le Conseil d’administration considère que les informations contenues dans les instructions spéciales de vérification sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
8. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration considère que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait en fonction de la situation réelle, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, et que tous les systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
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9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen et approbation par le Conseil d’administration et le Comité d’audit, la société accepte de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
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10. La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes en matière de rémunération de l’entreprise et en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, les cadres supérieurs de l’entreprise procèdent à une évaluation et à une détermination complètes de la rémunération en fonction des postes de gestion spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise, de la capacité de travail globale, de l’Exécution des tâches et de l’achèvement des objectifs de responsabilité.
Li Longsheng et Ding Ran, deux administrateurs, ont des intérêts dans la proposition et évitent le vote lors de l’exécution. La proposition est votée par les cinq autres administrateurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. The Proposal on the company Carrying out Foreign Exchange Coverage business was deliberated and passed.
La société et ses filiales sont convenues d’utiliser leurs fonds propres pour effectuer des opérations de couverture en devises avec des institutions financières telles que des banques, dont le montant total ne dépasse pas 900 millions de RMB ou l’équivalent en devises. À l’intérieur de ce quota, il peut être utilisé de façon circulaire. La période d’autorisation est du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
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12. La proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins opérationnels et de développement de l’entreprise, l’entreprise devrait mieux soutenir l’expansion des activités de l’entreprise, promouvoir le développement durable de l’entreprise et accepter que l’entreprise demande à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 1 milliard de RMB. Dans la limite de la ligne de crédit totale, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. La durée de validité de l’élément de crédit global est de deux ans et peut être réutilisée dans la limite de la limite ci – dessus.
Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
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13. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, compte tenu de la situation réelle de la société et des changements apportés au capital social et au nombre total d’actions en raison de la répartition des bénéfices de la société, la société propose de modifier certaines dispositions des statuts.
Les statuts sont modifiés comme suit:
Après modification de l’article original du numéro de série
Article 6 le capital social de la société est de 300 millions de RMB article 6 le capital social de la société est de 633 millions de RMB sept millions cinq cent soixante – sept RMB vingt – huit millions neuf cent mille onze mille quatre cent trente – huit RMB (3310077 RMB). RMB 628901438 yuan.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 8 Le Président ou le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) millions d’actions d’une valeur nominale de 1 yuan chacune. 628901438 actions d’une valeur nominale de 1 yuan chacune. La structure du capital social de la société est la suivante: la structure du capital social de la société par actions ordinaires est de 331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) actions ordinaires, sans autres types d’actions. 62891438 millions d’actions, aucune autre catégorie d’actions.
À l’exception de la modification des articles susmentionnés, les autres articles des Statuts ne sont pas modifiés et les statuts sont reformulés conformément à la modification susmentionnée.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter des questions pertinentes telles que le changement industriel et commercial / l’enregistrement des dépôts.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
14. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
La société a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 15 avril 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
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1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Conseil d’administration 25 mars 2022
