Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) En fait, il y a trois superviseurs. Le nombre de participants, les procédures de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) En raison de l’impact de l’épidémie de covid – 19, certains superviseurs participant à la réunion travaillent à domicile conformément aux exigences de la politique de prévention des épidémies du lieu de résidence, et la réunion se tient sur place et par vidéoconférence. Les superviseurs présents à la réunion assistent à la réunion sur place et par vidéo, examinent attentivement la proposition, participent activement aux discussions de la réunion et donnent des avis, ce qui permet au Conseil des superviseurs de se dérouler normalement et sans heurt et de former diverses résolutions.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société le 25 mars 2022 sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web de Juchao le 25 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web de Juchao le 25 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Le rapport financier final de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Code du titre: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) titre abrégé: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Selon l’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 6 807 millions de RMB et un bénéfice total de 858 millions de RMB, dont un bénéfice net de 693 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, un bénéfice distribuable de 944 millions de RMB attribuable à la société mère, un actif total de 28 472 millions de RMB et un actif net de 1 810 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement et de la demande de fonds de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: la société n’enverra pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec le Fonds de réserve en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément à la norme d’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société, à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, la société n’a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers, et que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. En 2021, la compagnie a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 25 mars 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
7. La proposition relative au montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Code du titre: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) titre abrégé: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que la société fournira une ligne de garantie externe d’un montant total estimé à 290 millions de RMB en 2022, avec une période de garantie allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce sur le montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative à la fourniture de contre – garanties aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que l’actionnaire contrôlant Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce sur la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. The Proposal on Financing Limits of Authorized Companies and holding subsidiaries in 2022 was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin de répondre aux besoins opérationnels réels de la société et de la société holding ainsi qu’aux besoins d’examen et d’amélioration de l’efficacité du financement, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société fournisse à la société et à ses filiales contrôlées une ligne de financement d’au plus 18,5 milliards de RMB et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver et d’autoriser le Directeur général de la société à traiter les procédures pertinentes avec les banques et autres institutions de financement concernées dans le cadre de la ligne de financement accordée. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce de la limite de financement de la société autorisée et de la filiale Holding en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2022, il est prévu que la société et ses filiales achèteront des matières premières, des biens et des services de main – d’œuvre de 500 millions de RMB à des parties liées 6071727 Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 25 mars 2022.
Code du titre: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) titre abrégé: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
(www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022 pour plus de détails. Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition de renouvellement du cabinet comptable d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable Zhonghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce de l’intention de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable d’audit en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
