Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Annonce de la résolution de la quarante et unième session du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) La réunion a été notifiée à tous les administrateurs par téléphone ou par courriel le 17 mars 2022. La réunion a été présidée par M. si wenpei, Président du Conseil d’administration. La réunion devrait comprendre 8 administrateurs et 8 administrateurs. Certains superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants, les procédures de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) En raison de l’impact de l’épidémie de covid – 19, certains administrateurs participants ont travaillé à domicile conformément aux exigences de la politique de prévention des épidémies du lieu de résidence, et la réunion a eu lieu sur place et par vidéoconférence. Les administrateurs présents à la réunion ont assisté à la réunion sur place et par vidéo, ont examiné attentivement la proposition, ont participé activement aux discussions de la réunion et ont exprimé des opinions, ce qui a permis au Conseil d’administration de se dérouler normalement et sans heurt et de formuler diverses résolutions.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société sur le site Web d’information de la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022. Rapport annuel du Directeur général 2021.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site d’information de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, Shi Guifeng, Sun jianfei et Tao HaiRong, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao le 25 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web de Juchao le 25 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
4. La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web de Juchao le 25 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Le rapport financier final de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 6 807 millions de RMB et un bénéfice total de 858 millions de RMB, dont un bénéfice net de 693 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, un bénéfice distribuable de 944 millions de RMB attribuable à la société mère, un actif total de 28 472 millions de RMB et un actif net de 1 810 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement et de la demande de fonds de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: la société n’enverra pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec le Fonds de réserve en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel et le résumé de 2021 reflètent fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période visée par le rapport, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 ont été publiés le 25 mars 2022 sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Parmi eux, le résumé du rapport annuel 2021 a été publié simultanément dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times le 25 mars 2022 pour consultation par les investisseurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société estime que, conformément à la norme d’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société, à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, la société n’a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers. La société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. En 2021, la compagnie a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 25 mars 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
8. La proposition relative au montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, le Conseil d’administration de la société convient que la société fournira une ligne de garantie externe d’un montant total estimé à 29,9 millions de RMB en 2022 pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021. Entre – temps, le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à signer la Convention de garantie pertinente après l’approbation de cette garantie. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce sur le montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative à la fourniture de contre – garanties aux actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, si wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, se sont abstenus de voter.
Étant donné que l’actionnaire contrôlant Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce sur la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative à la limite de financement de la société autorisée et de la filiale Holding en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins opérationnels réels de la société et de la société holding, ainsi qu’aux besoins d’examen et d’amélioration de l’efficacité du financement, le Conseil d’administration a accepté que la société fournisse à la société et à ses filiales contrôlantes une ligne de financement d’au plus 18,5 milliards de RMB et a demandé à L’Assemblée générale des actionnaires d’approuver et d’autoriser le Directeur général de la société à traiter les procédures pertinentes avec les banques et autres institutions de financement concernées dans le cadre de la ligne de financement accordée. Entre – temps, le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à signer l’Accord relatif à la fourniture d’une ligne de financement après l’approbation de cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce de la limite de financement de la société autorisée et de la filiale Holding en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, Shi wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, se sont abstenus de voter.
En 2022, il est prévu que la société et ses filiales achèteront des matières premières, des biens et des services de main – d’œuvre de 500 millions de RMB à des parties liées 6071727 Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022. Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition de renouvellement du cabinet comptable d’audit 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil d’administration a accepté de renouveler le cabinet comptable Zhonghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit 2022 de la société pour une période d’un an et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à déterminer la rémunération de son travail en fonction de la situation réelle des affaires et des conditions du marché. Elle prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Annonce de l’intention de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable d’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Il a été décidé que l’assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendrait le 25 avril 2021 dans la salle de conférence 1, Linjiang Road, Changshan village, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 25 mars 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Documents à consulter
1. Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante et unième session du quatrième Conseil d’administration;
4. Rapport des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
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