Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) L’entreprise met en œuvre le plan stratégique du Groupe Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés ci – dessous.
Indicateurs d’exploitation de l’entreprise
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 6 807 milliards de RMB, en baisse de 11,74% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 856 millions de RMB, en hausse de 48,78% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total s’est élevé à 858 millions de RMB, en hausse de 48,77% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 693 millions de RMB, en hausse de 40,21% par rapport à la même période l’an dernier, et les flux de trésorerie d’exploitation se sont élevés à 615 millions de RMB.
Au cours de la période visée par le rapport, tous les secteurs d’activité de la société sont restés dans des conditions normales d’exploitation. Les activités d’équipement haut de gamme ont continué de croître, tandis que les activités de construction de défense nationale ont augmenté régulièrement, mais comme les revenus de vente des nouvelles activités énergétiques dans le secteur de l’ingénierie énergétique de l’entreprise n’ont pas atteint les attentes, les revenus globaux de l’entreprise n’ont pas augmenté de façon significative. Entre – temps, la société a intensifié ses efforts de recouvrement des créances et a activement collecté les créances. La valeur initiale totale des créances à la fin de la période a diminué par rapport au début de la période.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
Au cours de la période considérée, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le Conseil d’administration a mis en œuvre la résolution Conformément aux résultats des délibérations de l’Assemblée des actionnaires.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Le nombre d’administrateurs participant à ces réunions était conforme aux exigences légales. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Proposition de calendrier des sessions du Conseil d’administration
Deuxième proposition de modification du champ d’activité et des Statuts de la quatrième session du Conseil d’administration
15 Assemblée 2021.1.5 proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Deuxième proposition du quatrième Conseil d’administration concernant le transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière par inscription publique
Seizième réunion 2021.1.25
Deuxième proposition du quatrième Conseil d’administration concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2020
Dix – septième réunion 2021.3.10
Rapport de travail du Directeur général en 2020
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020 (rapport sur les travaux des administrateurs indépendants)
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition concernant le montant de la garantie externe en 2021
Proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2021 proposition relative à la limite de financement de la société autorisée et des filiales contrôlantes en 2021 proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2020 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2021 proposition relative à la dix – huitième réunion du Conseil d’administration en 2021.3.15
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
Proposition de nomination du Directeur du Département de l’audit et du contrôle des risques de la société
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020
Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société
Proposition d’ajustement de la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration
Proposition relative à la coopération en matière de services financiers intégrés avec les sociétés financières affiliées et à la transaction conjointe no 2 2021.4.27 du quatrième Conseil d’administration
Proposition de la dix – neuvième réunion visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Proposition d’annulation de la troisième période d’exercice du plan spécial d’incitation au capital de la direction de China Machinery GUONENG Electric Power Engineering Co., Ltd.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition de signature de l’Accord – cadre de la dixième réunion du Conseil d’administration sur les services financiers avec les sociétés financières des parties liées sur les questions relatives aux opérations entre apparentés (2021.5.6, 4e session du Conseil d’administration)
Proposition de calendrier des sessions du Conseil d’administration
Rapport d’évaluation des risques pour les sociétés financières liées
Plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec des sociétés financières liées
Proposition de la troisième session du quatrième Conseil d’administration concernant la signature de l’Accord de services financiers avec les sociétés financières des parties liées et la onzième réunion des parties liées tenue le 31 mai 2021
Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition de la troisième session du quatrième Conseil d’administration concernant l’affacturage des comptes débiteurs des filiales contrôlantes
Douzième réunion 2021.7.19
La troisième proposition du quatrième Conseil d’administration concernant le rapport semestriel 2021 et le résumé de la société
2021.8.24 proposition de modification des Statuts de la 13e réunion
Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition d’ajustement de la haute direction présentée au troisième Conseil d’administration le 20 octobre 2021
14 séances
Proposition du troisième Conseil d’administration concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
15e séance 202110.26
Performance des comités professionnels du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination, ce qui améliore encore la structure de gouvernance d’entreprise et contribue à mieux jouer le rôle d’administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, tous les membres du Comité se sont acquittés de leurs fonctions avec diligence, honnêteté et fiabilité, ont participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ont mis à profit leurs compétences professionnelles, leurs compétences et leur expérience, se sont acquittés activement de leurs fonctions et ont effectivement protégé les droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux des actionnaires publics.
1. Fonctionnement du Comité de la Stratégie
Le Conseil d’administration est composé d’un comité stratégique composé de cinq administrateurs, dont le Président est le Coordonnateur. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a étudié l’impact des politiques macroéconomiques et de l’ajustement structurel de l’État sur la société, a suivi la tendance au développement de la même industrie en Chine et à l’étranger, a présenté au Conseil d’administration de la société des suggestions sur l’ajustement structurel, l’exploitation des capitaux et le développement à long terme en combinaison avec les exigences de développement stratégique de la société, et a joué un rôle positif et bon dans la promotion du mode de transformation de la société, l’ajustement structurel et l’évitement des risques de Au cours de la période considérée, le Comité de développement stratégique de la société a tenu deux réunions au cours de l’année, en stricte conformité avec les statuts et le système de travail du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration, et a examiné et adopté des propositions pertinentes.
2. Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
Travail quotidien
Le Comité d’audit fonctionne conformément au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, tient régulièrement des réunions, examine les rapports d’audit interne soumis par le Département de l’audit interne et communique régulièrement avec le Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit n’a relevé aucun problème majeur concernant le contrôle interne de la société.
Convocation de la réunion
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions au total, examiné le rapport périodique de la société, le rapport de travail du Département de l’audit interne et d’autres propositions, et a formulé des résolutions sur les propositions pertinentes.
Supervision et supervision des travaux d’audit des cabinets comptables
Les membres du Comité d’audit supervisent et supervisent le travail d’audit annuel en stricte conformité avec le calendrier des travaux d’audit de 2020, prêtent attention aux progrès de l’audit, communiquent en temps opportun avec l’expert – comptable agréé et veillent à ce que le cabinet comptable soumette le rapport d’audit de 2020 dans le délai convenu.
3. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Le Conseil d’administration est doté d’un Comité de rémunération et d’évaluation composé de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur indépendant en tant que coordonnateur, qui est principalement chargé d’élaborer des normes d’évaluation pour les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et d’évaluer, de formuler et d’examiner les politiques et Les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a travaillé en stricte conformité avec le système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, a tenu une réunion au total et a examiné et approuvé le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021. 4. Fonctionnement du Comité de nomination
Le Comité de nomination du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants et un administrateur indépendant agit en tant que coordonnateur. Il est principalement chargé d’examiner et de recommander les candidats, les critères de sélection et les procédures des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a travaillé en stricte conformité avec le système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, a tenu une réunion et a examiné et adopté des propositions pertinentes.
Principales activités au cours de la période considérée
Conditions d’exploitation des trois principales entreprises
1. Services de Génie énergétique
Au cours de la période considérée, China Machinery and Electric Power a renforcé l’Organisation et le leadership de la promotion des projets clés, a accordé une grande attention et a déployé des efforts méticuleux pour promouvoir la mise en œuvre ordonnée de divers projets. Grâce à l’avantage de la marque Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Signature d’un projet d’expansion de la cogénération de Liaoning anganlian, qui sera mis en œuvre conjointement par plusieurs groupes industriels sous la direction de 6071727 Le projet de cogénération de turbines à gaz Dongguan zhongtang, conçu indépendamment pour la première fois et sous contrat EPC, a remporté une victoire progressive. L’unit é 1 a terminé la mise en service à pleine charge de 168 heures et a été officiellement remise en service.
2. Fabrication d’équipements haut de gamme
Au cours de la période considérée, Zhang Chemical Machinery a continué de se concentrer sur la demande des clients du marché, a poursuivi l’extension de l’industrie des clients et la transformation et la mise à niveau des produits. La structure des produits a été transformée avec succès de « grande et complète » à « spéciale et lourde », et a réalisé le déploiement stratégique de la transformation de la structure des produits à haute valeur ajoutée, tels que l’équipement spécial de l’industrie de la PTA, l’échangeur de chaleur à haut rendement et l’acier inoxydable à double phase, principalement à partir des tours conventionnelles en acier au carbone. En ce qui concerne le développement du marché des nouveaux produits, des percées majeures ont été réalisées. Certains produits du projet de réacteur d’hydrogénation par soudage par forge en acier au vanadium, du projet de réacteur Po pour le projet d’oxyde de propane, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) Au cours de la période considérée, le marché des équipements chimiques en aval de l’industrie pétrochimique s’est développé rapidement et la prospérité du marché des équipements chimiques de petite et moyenne taille a fourni un meilleur soutien au marché pour le développement stable des machines chimiques de tension.
3. Activités de construction de défense
Au cours de la période considérée, le chantier naval Hongqi a amélioré les normes de sécurité au travail, encouragé le niveau de gestion de la sécurité et de l’environnement, amélioré le système et amélioré le contrôle interne.
