Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: le 23 mars 2022, la quarante et unième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 de la société le 25 avril 2022. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
L'heure de la réunion sur place est le 25 avril 2022 à 14 h;
Le temps de vote en ligne est le 25 avril 2022, où le temps de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 25 avril 2022; L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 avril 2022.
5. Modalités de la réunion:
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même vote, le résultat du premier vote prévaut. Réseau
Le vote par procuration comprend deux modes de vote: le système de négociation des valeurs mobilières et le système Internet.
Des façons.
Comptes d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, comptes de titres garantis pour le transfert de fonds des sociétés de valeurs mobilières et comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, etc.
Le titulaire vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet et non par l'intermédiaire du système de négociation. Le syndic doit:
Remplir le nombre d'actions confiées en fonction des conditions de mandat du client (titulaire effectif) et remplir le Comité pour chaque proposition.
Le nombre d'actions correspondant aux différents avis de vote du fiduciaire.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 20 avril 2022;
7. Lieu de la réunion: No 1, Linjiang Road, Changshan village, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province;
8. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions. À la date d'enregistrement des actions
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les droits de vote) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l'après - midi
Les actionnaires privilégiés dupliqués) ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée.
Et voter (l'agent de l'actionnaire n'est pas nécessairement un actionnaire de la société).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions suivantes seront examinées à la réunion:
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
6.00 proposition concernant le montant de la garantie externe en 2022 √
7.00 proposition relative à la fourniture de contre - garanties et d'opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022 √
8.00 proposition concernant la limite de financement de la société autorisée et des filiales contrôlantes en 2022 √
9.00 proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés √ en 2022
10.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
11.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable d'audit pour 2022 √
La proposition ci - dessus a été examinée et approuvée à la 41e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 23 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com) publiés par la société le 25 mars 2022. Annonces pertinentes.
2. Conformément aux exigences des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016), les propositions ayant une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs seront comptées séparément et divulguées en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) lors de l’examen de la proposition à l’assemblée, et la société procédera à un vote séparé sur la proposition 4. Les petits et moyens investisseurs votent séparément pour le projet de loi 6 - 11. 3. Les administrateurs indépendants feront rapport à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Si l'actionnaire d'une personne physique est présent en personne, l'enregistrement est effectué sur la base de sa carte d'identité, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation; Lorsqu'un mandataire est présent, l'enregistrement est effectué sur la base de sa carte d'identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
2. Si le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale est présent, l'enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d'identité, de son certificat d'identité, de la copie de la licence d'exploitation de l'unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de titres et du certificat de participation; Lorsque l'actionnaire d'une personne morale confie à l'agent d'assister à la réunion, l'enregistrement est effectué sur la base de la carte d'identité de l'agent, de la procuration, de la copie de la licence d'exploitation de l'unit é juridique (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de titres et du certificat de participation.
3. Les certificats pertinents ci - dessus peuvent être enregistrés par lettre ou par télécopieur. La télécopie ou la lettre est soumise à l'heure d'arrivée à l'entreprise (l'enregistrement par téléphone n'est pas acceptable). Veuillez indiquer les mots « assister à l'Assemblée générale » dans la lettre et la télécopie.
4. Heure d'inscription: 9: 00 - 11: 30, 13: 30 - 17: 00 le 23 avril 2022
5. Registration place: Floor 3, Building E, 1715 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Securities Affairs Department
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Frais de réunion: frais d'hébergement et de transport pour assister à la réunion.
2. Si le système de vote subit l'influence d'événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de la réunion sera notifié séparément.
3. Coordonnées:
Adresse postale: 3 / F, Building E, 1715 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Securities Affairs Department Code Postal: 200061
Contact: Li Sheng
Tel: 021 - 60290016
Fax: 021 - 60290016
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Conseil d'administration 25 mars 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362564 » et le vote est abrégé en « vote tianwao ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
II. Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 avril 2022, C. - à - D. 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 25 avril 2022 et se terminera à 15 h le 25 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
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Reçu de l'Assemblée générale 2021
À: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
J'ai l'intention d'assister en personne ou par procuration à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société, tenue le 25 avril 2022 à 14 h, au No 1, Linjiang Road, Changshan village, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province. Nom (actionnaire individuel) / nom (actionnaire légal)
Numéro d'identification / numéro de licence commerciale
Adresse postale
Numéro de contact
Numéro de compte de l'actionnaire
Nombre d'exploitations
Date: MM / JJ / AAAA signature de l'actionnaire individuel:
Sceau de l'actionnaire de la personne morale:
Note:
1. Veuillez écrire votre nom complet en caractères d'imprimerie.
2. Pour les actionnaires individuels, veuillez joindre une copie de la carte d'identité et une copie du compte d'actions; Pour les actionnaires de personnes morales, veuillez joindre une copie de la licence commerciale de l'unit é, une copie du compte d'actions et une copie de la carte d'identité du représentant des actionnaires qui assisteront à l'Assemblée.
3. Si le mandataire est présent, veuillez joindre une procuration dûment remplie des actionnaires (voir annexe 3).
Annexe 3:
Procuration
M. / Mme (numéro d'identification:
