Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) En 2021, il s’est acquitté fidèlement de toutes les responsabilités, a exercé avec soin et diligence les droits conférés par la société, a pleinement exercé le rôle indépendant des administrateurs indépendants et a protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration. Cette année, la société devrait assister à 11 réunions et assister en personne à 11 réunions, s’acquittant consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En tant qu’administrateur indépendant, j’a I pris l’initiative d’obtenir les documents et les informations nécessaires à la réunion avant chaque réunion du Conseil d’administration et j’ai soigneusement examiné toutes les propositions et tous les rapports périodiques de la société dans une attitude de diligence raisonnable et de diligence raisonnable. Dans l’exercice quotidien de mes fonctions, je m’acquitte consciencieusement des responsabilités qui m’incombent en tant qu’administrateur indépendant, participe activement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examine attentivement les propositions de l’Assemblée et les documents connexes, participe activement à la discussion de toutes les Propositions et présente des suggestions raisonnables, donne pleinement des avis indépendants et joue un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces sur les questions opérationnelles importantes, et les administrateurs indépendants présentent des opinions et des suggestions professionnelles et indépendantes. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période considérée, j’ai voté pour et je n’ai pas soulevé d’objection.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités opérationnelles de la société en 2021, et après avoir fait preuve de diligence raisonnable sur des questions importantes, j’ai émis les approbations préalables et les opinions indépendantes suivantes sur La base d’un jugement indépendant:
1. À la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 25 janvier 2021
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Des avis indépendants ont été émis sur l’ouverture et le transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière.
2. Des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la société lors de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2021.
3. À la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 15 mars 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur les questions relatives au renouvellement proposé du cabinet comptable pour 2021; En ce qui concerne le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, les questions relatives au montant de la garantie fournie à l’extérieur en 2021, les questions relatives au montant du financement fourni par la société autorisée et les filiales contrôlantes en 2021, les questions relatives à la nomination par le Conseil d’administration de candidats aux postes d’administrateur indépendant pour la quatrième session du Conseil d’administration, les questions relatives au plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 Des avis indépendants ont été émis sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe en 2020; L’approbation préalable et les avis indépendants ont été émis sur la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2021, sur la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2020 et sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2021.
4. Lors de la 29e réunion de la 4e session du Conseil d’administration tenue le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable et indépendants ont été émis sur les questions relatives à la coopération en matière de services financiers intégrés et aux opérations connexes avec les sociétés financières affiliées.
5. À la 30e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, tenue le 6 mai 2021, des avis d’approbation préalable et indépendants ont été émis sur les questions relatives à la signature de l’accord de services financiers avec la société financière liée sur les questions relatives aux opérations liées, au rapport d’évaluation des risques pour la société financière liée et au plan de gestion des risques pour les opérations liées avec la société financière liée.
6. À la 31e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, tenue le 1er juin 2021, des avis d’approbation préalable et indépendants ont été émis sur les questions relatives à la signature de l’accord de services financiers et des opérations connexes avec les sociétés financières des parties liées.
7. À la 32ème réunion du 4ème Conseil d’administration tenue le 19 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’affacturage des comptes débiteurs des filiales Holding.
8. À la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 24 août 2021, des explications spéciales et des avis indépendants ont été formulés sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société.
9. Opinions indépendantes sur les questions relatives à l’ajustement de la haute direction à la 34e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 20 octobre 2021;
Travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Au cours de la période considérée, j’ai strictement respecté les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les valeurs mobilières de Shenzhen.
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Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois et règlements, ainsi que les dispositions des statuts, des mesures de gestion de la divulgation de l’information et d’autres systèmes, afin de bien comprendre la production, l’exploitation et la situation financière et juridique de la société, ainsi que l’amélioration et la mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle interne, de comprendre les risques opérationnels qui peuvent survenir dans les activités opérationnelles quotidiennes, et d’utiliser le téléphone, Le courrier électronique et d’autres formes de communication et de contact étroits avec d’autres administrateurs indépendants, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes occupant des postes importants de l’entreprise.
2. Au cours de la période considérée, j’ai pleinement exercé les pouvoirs et les pouvoirs des administrateurs indépendants, examiné attentivement et soigneusement toutes les propositions soumises à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base. Dans les affaires quotidiennes de l’Assemblée du Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les documents nécessaires à la prise de décisions. Le Conseil d’administration de la société peut également écouter attentivement et prêter attention aux opinions des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Continuer d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de l’entreprise, assurer l’authenticité, l’exactitude, l’équité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise en 2021, promouvoir une bonne communication entre l’entreprise et les investisseurs, garantir le droit des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, à l’information et protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Conditions de travail quotidiennes
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé activement les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 conformément au principe de diligence raisonnable. Au cours de la période visée par le rapport, la société a utilisé les conditions de participation au Conseil d’administration et à d’autres commodités, a tenu des discussions avec la haute direction et a maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, secrétaires du Conseil d’administration et superviseurs de la société par téléphone et par courriel, a écouté attentivement les rapports pertinents de la société, a rapidement compris l’état quotidien des affaires et les risques opérationnels possibles de la société, et a pris des décisions scientifiques au Conseil d’administration. La normalisation des opérations et le bon développement de l’entreprise ont joué un rôle positif. Dans le même temps, après avoir pleinement compris la situation de l’entreprise, l’entreprise utilise ses propres avantages professionnels et propose des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement futurs de l’entreprise.
2. En tant que membre du Comité d’audit, écouter et inspecter le travail financier de la société; En tant que membre du Comité de nomination, nommer des candidats à des postes de direction exceptionnels pour la société et ses filiales en fonction des activités commerciales, de l’échelle des actifs et de la structure des capitaux propres de la société.
V. Formation et apprentissage
Afin d’améliorer continuellement ma capacité de s’acquitter de mes fonctions, d’achever le travail des administrateurs indépendants et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, participé à l’étude d’affaires pertinente organisée par la société, fourni des avis et des suggestions pratiques et efficaces pour La prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et renforcé la capacité de protection de la société et des investisseurs.
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Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant d & apos; auditeurs externes et d & apos; organes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités et participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, ce qui permet à l’entreprise de fonctionner de façon stable et normalisée, de mieux établir l’image d’autodiscipline, de normalisation et d’honnêteté et de contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise. En 2022, conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres dispositions et exigences applicables aux administrateurs indépendants, je continuerai d’exercer prudemment, consciencieusement et consciencieusement les droits des administrateurs indépendants, de m’acquitter des obligations des administrateurs indépendants, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour faire des suggestions plus constructives et ciblées pour Le développement de l’entreprise et de protéger efficacement les intérêts de la société en matière de consolidation et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) directeur indépendant: Sun jianfei 23 mars 2021
