Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la quarante et unième session du quatrième Conseil d'administration sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les lignes directrices pour la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que sur les dispositions pertinentes des Statuts de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (ci - après dénommés « Statuts»). En tant qu'administrateur indépendant de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société reflète fidèlement la situation des actifs de la société, reflète l'évolution de l'environnement économique national, assure le fonctionnement normal de la société et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure d'approbation est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous convenons que la provision pour dépréciation des actifs de la société pour 2021 s'élève à 10853345 millions de RMB.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Nous croyons que la procédure de vote du Conseil d'administration de la société lors de l'examen de la proposition ci - dessus est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. À notre avis, le bénéfice distribuable de la société mère en 2021 est de 944 millions de RMB. Compte tenu des besoins réels de production et d'exploitation de la société en 2022, la société ne versera pas de dividendes en espèces, n'enverra pas d'actions bonus et n'utilisera pas le Fonds de réserve pour augmenter le capital social en 2021. Ce plan de distribution des bénéfices est fondé sur la décision prise en fonction de la situation actuelle du marché de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et correspond à la croissance des performances de la société, qui est propice au développement stable de la société à l'avenir, qui est conforme aux règlements pertinents et aux besoins de développement de la société, et qui est propice au maintien des intérêts à long terme des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons cette question de distribution des bénéfices et convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous croyons que la société a amélioré la structure de gouvernance d'entreprise et mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l'État et aux besoins réels de la gestion de la production et de l'exploitation de l'entreprise, et peuvent être mis en œuvre efficacement. La mise en place d'un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l'exploitation de l'entreprise. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l'entreprise.
Avis indépendants sur le montant de la garantie fournie à l'extérieur en 2022
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail la proposition de la société concernant le montant de la garantie à fournir à l'extérieur en 2022 et avons convenu que la société fournirait un montant total de la garantie à l'extérieur en 2022, estimé à 290 millions de RMB, pour une période allant de la Date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires en 2021 à la date de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires en 2022.
Après vérification, nous croyons que la société holding de la société a des conditions d'exploitation stables et que l'objet de la garantie est la société ou la société dans le cadre de l'état consolidé, et qu'elle peut surveiller et gérer efficacement ses activités. Cette garantie aide la société et la société holding à obtenir les fonds nécessaires à l'exploitation et au développement et peut encore améliorer leurs avantages économiques sans affecter négativement le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. La question de la garantie a été soumise aux procédures d'examen et d'approbation nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de cette garantie et de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la fourniture de contre - garanties et d'opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail les données sur les contre - garanties et les opérations connexes fournies aux actionnaires contrôlants. Nous croyons que les contre - garanties susmentionnées sont conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le montant de financement des sociétés autorisées et des filiales contrôlantes en 2022
Pour la société et ses sociétés holdings, China Machinery GUONENG Electric Power Engineering Co., Ltd., zhanghua Machinery (Suzhou) Refining Co., Ltd., Wuxi Hongqi shipyard Co., Ltd., Yumen xinneng Light and Heat First Electric Power Co., Ltd., China Machinery GUONENG (Guangxi) Energy Technology Co., Ltd. De 2022 à 2022, Jusqu'à la date de l'Assemblée générale annuelle de la société, demander aux banques et autres institutions financières concernées un crédit global. En ce qui concerne l'octroi d'une ligne de financement d'un montant total de 18,5 milliards de RMB pour d'autres activités de financement et d'autres questions, et l'approbation par l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Directeur général à passer par les procédures pertinentes avec les banques et autres institutions de financement concernées dans le cadre de La ligne de financement accordée, après vérification, nous pensons que l'autorisation de la société est nécessaire pour répondre aux besoins réels de la société et de la société holding pour l'exploitation et pour répondre aux besoins d'examen des institutions de financement. À l'heure actuelle, les canaux de financement de l'entreprise ne sont pas verrouillés et un système de contrôle des risques relativement parfait a été mis en place. Cette question a été soumise aux procédures d'examen et d'approbation nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons cette question et convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail les données relatives à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
En 2021, la société a effectué des transactions sur les matières premières, l'équipement et la main - d'œuvre avec des parties liées. Les transactions susmentionnées répondent aux besoins réels de production et d'exploitation de la société, répondent aux besoins de la société et remplissent l'autorité d'approbation interne correspondante, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est établi en fonction des besoins réels de production et d'exploitation de la société en 2022, ce qui est favorable aux besoins de développement de la société. La tarification des opérations entre apparentés est conforme aux principes d'ouverture, d'équité et d'équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Lors du vote du Conseil d'administration de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés ont tous évité le vote conformément à la loi, et les procédures de vote pour les opérations entre apparentés sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons avec la compagnie de confirmer les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail les renseignements sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, et nous croyons que:
Après vérification, le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l'industrie et de l'échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d'exploitation réelles de la société. Les procédures de formulation et de vote sont légales et efficaces. Il n'y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État.
Avis indépendants sur le renouvellement proposé du cabinet comptable d'audit pour 2022
Après vérification, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d'expérience et d'accomplissement professionnel dans le travail d'audit des sociétés cotées, et peut mieux répondre aux exigences de la société pour établir et améliorer le contrôle interne et L'audit financier. En tant qu'institution d'audit de la société, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est diligent et consciencieux, et peut se conformer aux normes d'audit indépendantes des comptables publics certifiés chinois et à d'autres règlements pertinents Adhérer à des normes d'audit indépendantes, objectives et impartiales et exprimer une opinion d'audit juste et raisonnable. La procédure de prise de décisions de l'institution d'audit proposée par la société pour 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet d'audit comptable de 2022 et la soumettons à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l'occupation des fonds et la garantie externe des parties liées en 2021
État des opérations de capital des parties liées
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à une vérification sérieuse et responsable des opérations de capital entre la société et les parties liées au cours de la période considérée et ont émis les avis indépendants suivants:
Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu d'occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées. Garantie externe de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à une vérification sérieuse et responsable de la garantie externe de la société au cours de la période considérée et ont émis les avis indépendants suivants:
Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de responsabilité solidaire de 30 millions de RMB à la filiale Holding Wuxi Hongqi shipyard Co., Ltd. Fournir une garantie de responsabilité solidaire de 32 millions de RMB à la filiale de contrôle Yumen xinneng Photothermal Power Co., Ltd.; Fournir une garantie de responsabilité solidaire de 64 207700 RMB à la filiale à part entière zhanghua Machinery (Suzhou) Refining Co., Ltd. Fournir une garantie de responsabilité solidaire de 0 RMB à Zhangjiagang Jiangnan Forging Co., Ltd., une filiale à part entière; Fournir une garantie de responsabilité solidaire de 726,11 millions de RMB à la filiale de contrôle China Machinery GUONENG Electric Power Engineering Co., Ltd.
Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de nantissement de 379272 millions de RMB à des parties liées 6071727 Les filiales de la société fournissent une garantie de responsabilité solidaire de 14 millions de RMB à leurs filiales.
En ce qui concerne la garantie externe de la société en 2021, la société a strictement mis en œuvre l'autorité et les procédures d'examen et d'approbation de la garantie externe. Les procédures et le contenu de la prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres règlements pertinents. Il n'y a pas de garantie illégale et de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Administrateurs indépendants: Shi Guifeng, Sun jianfei et Tao HaiRong 25 mars 2022
