Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Annonce concernant la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Les contre – garanties fournies par la société au Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants;
2. Les questions de contre – garantie fournies par la société à Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
3. La fourniture de contre – garanties par la société au Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Aperçu des contre – garanties
En raison des besoins de développement des entreprises de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (ci – après dénommée « la société», Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Durée de la garantie: la durée de la garantie de prêt pour la production et l’exploitation quotidiennes ne doit pas dépasser 3 ans (inclusivement), la durée de la garantie de prêt pour la construction du projet ne doit pas dépasser 15 ans (inclusivement) et la durée des autres questions de garantie jusqu’à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Les questions de garantie susmentionnées pour la société doivent encore être examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale.
Afin d’assurer l’équité et l’équivalence des questions de garantie, lorsque la société et ses filiales contrôlantes utilisent spécifiquement les limites de garantie ci – dessus, la société ou le tiers désigné par la société a l’intention de fournir à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) des mesures de contre – garantie, y compris, sans s’y limiter, les capitaux propres des filiales de la société, la garantie de crédit, le nantissement d’actifs et d’autres mesures de contre –
Le 23 mars 2022, la société a tenu la quarante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022, et a accepté de fournir une contre – garantie correspondante aux actionnaires contrôlants 6071727 La ligne de contre – garantie est de 5584,5 milliards de RMB, et le Directeur général est pleinement autorisé à fournir à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) La garantie de prêt et de crédit pour la construction du projet ne doit pas dépasser 15 ans (inclusivement) et d’autres questions de contre – garantie doivent être réglées jusqu’à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette contre – garantie constitue une opération liée qui doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen et approbation. Les actionnaires liés doivent éviter de voter et elle entrera en vigueur en même temps que la garantie donnée Par Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Relations connexes
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) détient directement 132458814 actions de la société, Représentant 15,24% du capital social total de la société, et obtient le droit de vote de 131290074 actions de la société par procuration de droit de vote, Représentant 15,10% du capital social total de la société. Avec le droit de vote total de 30,34% des actions de la société, il est l’actionnaire contrôlant de la société, et son contrôleur effectif est la Commission Municipale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de Shanghai qui devient le Contrôleur effectif de la société. La fourniture de contre – garanties à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) constitue une opération connexe.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur la partie garantie et les parties liées
1. Nom de la société: Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
2. Code unifié de crédit social: 91310 Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 65082b
3. Capital social: 15152461836 millions de RMB
4. Représentant légal: Leng Weiqing
5. Champ d’application: articles autorisés: exploitation d’instruments médicaux de classe III; La production de dispositifs médicaux de catégorie III; Production de dispositifs médicaux de catégorie II; Diverses activités de construction; L’installation, la réparation et l’essai des installations électriques; Installation, transformation et réparation d’équipements spéciaux. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques doivent être soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: conception, fabrication et vente de produits de fabrication d’équipements connexes pour les centrales électriques et la transmission et la distribution d’électricité, l’intégration électromécanique, les transports, l’équipement de protection de l’environnement, les batteries lithium – ion et les systèmes d’alimentation électrique, et fourniture de services après – vente pertinents. Le commerce de gros de produits similaires des produits susmentionnés, Importation et exportation de biens et de technologies, Agence de la Commission (à l’exclusion de la vente aux enchères), fourniture de services de soutien pertinents, contrat général de projet d’ingénierie électrique, ensemble complet ou sous – livraison d’équipements, services de conception industrielle, fabrication d’équipements spéciaux pour le forage et la production de pétrole, vente d’équipements spéciaux pour le forage et la production de pétrole, fabrication d’équipements spéciaux pour le raffinage du pétrole et la production chimique, vente d’équipements spéciaux pour le raffinage du pétrole et la production chimique, vente d’équipements médicaux de première classe et production d’équipements médicaux Vente de matériel médical de catégorie II, location de matériel médical, travaux contractuels à l’étranger, installation de matériel mécanique général, réparation de matériel spécial, services techniques. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
6. Principales données financières du dernier exercice:
Unit é: milliers de RMB
Projet 30 septembre 2021 (non vérifié)
Total des actifs 31 094040
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère 64201882
Janvier – septembre 2021 (non vérifié)
Total des recettes d’exploitation 93528580
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère – 4422309
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Les données financières de janvier à septembre 2021 sont extraites du rapport du troisième trimestre 2021 divulgué par Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
Contenu principal des questions de contre – garantie
Attendu que 6071727 La société ou son tiers désigné a l’intention de fournir à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) La société a l’intention d’autoriser pleinement le Directeur général à fournir à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) La garantie de prêt et de crédit pour la construction du projet ne doit pas dépasser 15 ans (inclusivement) et d’autres questions de contre – garantie doivent être réglées jusqu’à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Objet de la contre – garantie et des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
L’opération de contre – garantie et d’opérations entre apparentés est favorable au développement de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires et ne devrait pas avoir d’incidence sur les résultats d’exploitation de la société.
Avis du Conseil d’administration
De l’avis du Conseil d’administration, la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes par la société à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Le Conseil d’administration a procédé à une évaluation globale de la qualité des actifs, de l’état d’exploitation, des perspectives de l’industrie, de la solvabilité et de l’état de crédit de l’objet de contre – garantie. L’état d’exploitation futur de l’objet de contre – garantie 6071727 Cette contre – garantie est conforme aux lois et règlements en vigueur et aux règlements internes pertinents de la société, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les questions de contre – garantie et d’opérations connexes susmentionnées sont convenues. La société a tenu la quarante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants en 2022. Les administrateurs associés, M. Wen Pei si, M. Jean Chu et M. Xia Sicheng, se sont abstenus de voter.
7. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de divulgation, le montant cumulé des transactions d’achat et de vente entre la société et 6071727
Montant cumulé de la garantie et montant de la garantie en retard
Au 23 mars, le montant de la contre – garantie autorisée par la compagnie était de 5 584,5 millions de RMB, soit 308,49% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période. Le montant réel de la garantie était de 3 856,32 millions de RMB. Le montant de la contre – garantie autorisée par La compagnie n’a pas été dépassé et le montant de la garantie en retard était de 0. La limite de garantie ci – dessus sera levée à la date de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Après l’approbation de cette contre – garantie par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021, le montant de la garantie fournie par la société aux sociétés autres que celles visées par le rapport de fusion de la société est de 5584,5 millions de RMB, ce qui représente 308,49% de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: selon les informations fournies par la société sur la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants, nous croyons que cette contre – garantie est due au montant de la garantie fournie à la société et à ses filiales contrôlantes par Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences de surveillance des opérations en capital et des garanties externes des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Nous convenons de soumettre la proposition à la quarante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen.
Opinion indépendante de l’administrateur indépendant: en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné en détail les données sur la contre – garantie et les opérations connexes fournies aux actionnaires contrôlants. Nous croyons que les questions de contre – garantie susmentionnées sont conformes aux règlements pertinents de la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante et unième session du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante et unième session du quatrième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Conseil d’administration 25 mars 2022
