Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Questions relatives à la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) ( Sur la base d’un jugement impartial, les opinions indépendantes suivantes sont formulées sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de « plan de distribution des bénéfices 2021»
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société et aux engagements pertinents pris. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de l’entreprise, le rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs est pleinement pris en considération, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous pensons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut être mise en œuvre efficacement, qu’elle peut répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, qu’elle peut assurer le développement ordonné des activités opérationnelles de la société et qu’elle peut assurer la mise en œuvre intégrale de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après avoir examiné attentivement les documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous croyons que zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualification d’audit pertinente pour l’entreprise de valeurs mobilières et d’autres entreprises, ainsi que l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société cotée. Depuis qu’il est devenu l’organisme d’audit de la société, il a été en mesure de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, et le rapport d’audit publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les travaux d’audit pertinents ont été bien achevés et le renouvellement de l’emploi est bénéfique pour assurer la continuité des activités d’audit de l’entreprise. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
Après avoir examiné les renseignements pertinents sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant, nous croyons que les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant pour cette élection partielle sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après examen du candidat, le candidat a la qualification et la capacité d’agir en tant qu’administrateur non indépendant de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur non indépendant de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de situation dans laquelle il est interdit d’entrer sur le marché par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qui est encore en période d’interdiction, et il n’est pas considéré comme un exécuteur testamentaire malhonnête. Il n’a pas non plus été puni ou puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition susmentionnée et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2022
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous pensons que la confirmation par la société que la rémunération des administrateurs est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des administrateurs et au développement stable et sain de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la rémunération des administrateurs en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous pensons que la société confirme que la rémunération des cadres supérieurs est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels et au développement durable, stable et sain de la société. Nous sommes donc d’accord sur la question de la rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous estimons que les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées par la société en 2021 et les opérations connexes en 2022 sont censées être nécessaires au fonctionnement quotidien de la société et qu’il s’agit d’opérations commerciales normales. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché et est déterminé par les deux parties par voie de négociation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Au cours du processus de vote du Conseil d’administration, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement. La procédure est légale et efficace et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie pour 2022 sont approuvées.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’objet de mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales Holding afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous pensons que l’objet de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés sont basés sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds collectés par la société, sont conformes à la situation réelle et à la stratégie de développement future de la société, et n’ont pas changé l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction du projet des fonds collectés. Il n’y aura pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Se conformer aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’objet de mise en oeuvre, du lieu de mise en oeuvre et de l’utilisation d’une partie des fonds recueillis pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en oeuvre les projets d’investissement.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous pensons que, sur la base de la construction du projet de collecte de fonds et de l’exploitation normale de la société, la société, en combinaison avec le calendrier de mise en œuvre du projet de collecte de fonds, utilisera raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Les procédures de prise de décisions de la société en matière de gestion de trésorerie sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Cela n’aura pas d’incidence sur la promotion des projets d’investissement financés par les fonds collectés et sur le fonctionnement normal de l’entreprise.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales utiliseront des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 900 millions de RMB (y compris le principal) et des fonds propres d’au plus 450 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie. La durée de validité de la limite susmentionnée est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans la limite de la limite et de la durée susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous croyons que cette nomination est effectuée sur la base d’une compréhension complète de l’identité, des études, de la profession et de l’accomplissement professionnel de la personne nommée, et que le consentement de la personne nommée a été obtenu. La personne nommée a les qualifications et la capacité d’agir en tant que cadre supérieur de l’entreprise, et il n’y a pas de cas où le droit des sociétés et d’autres règlements pertinents interdisent d’agir en tant que cadre supérieur de l’entreprise. La procédure de nomination et d’examen des cadres supérieurs de la société est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, sans préjudice des intérêts de La société et d’autres actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société nommera M. Zhou Xuan Directeur général adjoint pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du présent mandat du Conseil d’administration.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et à la garantie externe des sociétés cotées, les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société ont vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe au cours de la période considérée. Sur la base de notre jugement indépendant, des explications spéciales et des avis indépendants sur les situations pertinentes sont donnés comme suit:
En ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, Guangdong xinhao, filiale à part entière de la société, a acquis 61,75% des capitaux propres de Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « da hao technology», anciennement Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd.) et da hao Technology a été incluse dans Les états financiers consolidés de la société.
En 2021, Da Hao Technology a signé un contrat de garantie de montant maximal avec la succursale de Shenzhen de guangfa Bank Co., Ltd. Afin de garantir la responsabilité conjointe et solidaire de 150 millions de RMB pour le contrat de ligne de crédit de Shenzhen Junda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) La garantie externe de la technologie dasun mentionnée ci – dessus est une formation historique, et Shenzhen Junda Optoelectronics a également fourni une garantie de responsabilité conjointe pour le prêt bancaire de 250 millions de RMB existant de la technologie dasun. Pendant la durée de la garantie susmentionnée, Shenzhen Junda Optoelectronics a donné en gage 25,50% des capitaux propres de Dongguan Junda détenus par sa filiale à part entière Shenzhen Junda touch Co., Ltd. à Guangdong xinhao, couvrant essentiellement les risques de garantie susmentionnés, et les procédures de gage pertinentes ont été achevées.
En résum é, la garantie de responsabilité conjointe de Da Hao Technology pour le crédit bancaire de 150 millions de RMB de Shenzhen Junda Optoelectronics n’aura pas d’impact négatif sur la société. À l’exception de la garantie externe mentionnée ci – dessus, la société n’a pas d’autres conditions de garantie externe.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Administrateurs indépendants:
Liu zhengyu:
Wei chuanjun:
Wang yihua:
23 mars 2022
