Code du titre: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) numéro d’annonce: 2022 – 017 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: vendredi 15 avril 2022 à 14 h 30
Vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 15 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le: 15 avril 2022, de 9 h 15 à 15 heures.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée des actionnaires sur place ou désignent un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de bourse de Shenzhen et le système Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 11 avril 2022
7. Participants
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment à bureaux no 18, songtang Road, tangxiayong Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen.
9. Si les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote en circulation de la société présentent une proposition provisoire 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société émettra un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et divulguera Le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022 √
10.00 sujet de mise en œuvre, lieu de mise en œuvre et utilisation de la collecte partielle de fonds pour les nouveaux projets d’investissement √
Proposition d’augmentation de capital de Jin à la filiale holding pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé
Proposition de vote cumulatif
11.00 nombre de candidats à la proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
(2) personnes
11.01 M. SEAP est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
11.02 Élection de Feng Haitao comme administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
12.00 nombre de candidats à la proposition de démission et d’élection partielle des superviseurs
(2) personnes
12.01 Élection de Mme Pan Lihua en tant que superviseur représentant les non – employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
12.02 Élection de Mme Wang lingming en tant que superviseure non déléguée du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
La proposition 11 et la proposition 12 ci – dessus adoptent la méthode du vote cumulatif. La proposition 11 devrait élire deux administrateurs indépendants et la proposition 12 devrait élire deux superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs. Lorsque le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires pour chaque proposition est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection, les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
La qualification des candidats aux postes d’administrateur indépendant élus dans la proposition 11 ci – dessus doit encore être examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition, et l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription. Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe II) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) pour l’enregistrement et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 8: 00 – 17: 00 le 12 avril 2022.
3. Registered place: Securities Department, No. 18 songtang Road, tangxiayong Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Xu Shengwei
Tel: 0755 – 33586747
Fax: 0755 – 36692613
E – mail: [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 18, songtangxia Chung songtang Road, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen
5. Autres questions: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée générale et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil d’administration 25 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “351051”, et le vote est abrégé en “vote xinhao”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
L’élection d’un montant égal (nombre de candidats = nombre de candidats) est adoptée et le nombre de candidats est de 3.
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent
