Code du titre: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) numéro d’annonce: 2022 – 008 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Notes d’information sur la démission des administrateurs indépendants
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) La démission prendra effet et n’occupera aucun poste dans l’entreprise. Étant donné que la démission de M. Wei chuanjun et de M. Liu zhengyu entraînera moins d’un tiers du nombre total d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux statuts, la démission de M. Wei chuanjun et de M. Liu zhengyu prendra effet après que l’Assemblée générale des actionnaires aura élu de nouveaux administrateurs indépendants pour pourvoir leurs postes vacants. Avant l’élection des nouveaux administrateurs indépendants, M. Wei chuanjun et M. Liu zhengyu continueront d’exercer les fonctions pertinentes des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
À la date de publication du présent avis, M. Wei chuanjun et M. Liu zhengyu ne détenaient pas d’actions de la société. Après avoir démissionné de ses fonctions susmentionnées, il se conformera aux exigences pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, les règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications (révision de 2022) et les règles d’application de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen.
M. Wei chuanjun et M. Liu zhengyu, en tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, ont fait preuve de diligence, d’indépendance et d’impartialité et ont apporté une contribution positive au fonctionnement normal et au développement sain de l’entreprise. Le Conseil d’administration de l’entreprise leur est sincèrement reconnaissant! Notes d’information sur l’élection partielle d’administrateurs indépendants
La 14e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 23 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a désigné M. xip et M. Feng Haitao comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à l’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. Ling xip et de M. Feng Haitao, voir l’annexe.
À la date de publication du présent avis, les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Ling xipu et M. Feng Haitao, avaient obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. xipu et M. Feng Haitao, sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après avoir été approuvés par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les propositions susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Documents à consulter
1. The written resignation report of Mr. Wei chuanjun and Mr. Liu zhengyu;
2. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil d’administration 25 mars 2021
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Ling xip, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1965, Bachelor Degree. De juillet 1988 à janvier 1996, il a été ingénieur de Xi’an Yellow River Electronics Co., Ltd. De janvier 1996 à mai 2009, il a été Directeur des opérations de Tyco Electronics (Dongguan) Co., Ltd. De mai 2009 à août 2016, il a été Directeur général de Dongguan New Transmission Technology Co., Ltd.; Depuis août 2016, il est Directeur général de Dongguan rongyi HeSheng Venture Capital Management Co., Ltd.; De novembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Guangdong Ruifeng Equity Investment Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, M. xipu n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, n’avait pas été puni par la c
Mr. Feng Haitao, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1976, Graduate Education. De juillet 1998 à juin 2002, il a été fonctionnaire de la branche Bao’an du Bureau de la sécurité publique de Shenzhen; De septembre 2003 à décembre 2004, il a été avocat à la succursale de Shenzhen du cabinet d’avocats Jindu de Beijing. De janvier 2005 à décembre 2007, il a été avocat au cabinet d’avocats Guangdong Baocheng. De janvier 2008 à décembre 2009, il a été avocat au cabinet d’avocats Beijing Horizon (Shenzhen); De janvier 2010 à janvier 2020, il a été associé du cabinet d’avocats Guangdong zhongxi; De février 2020 à septembre 2021, il a été Président et Directeur général de Shenzhen Xinzheng Asset Management Co., Ltd. De mars 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Shenzhen yingren Private Equity Fund Co., Ltd.
À la date de publication de la présente annonce, M. Feng Haitao n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, n’avait pas été puni par la csrc et d’autres ministères concernés et n’avait pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse. Il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) a déposé une plainte pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a déposé une plainte pour enquête en raison d’une violation présumée de la loi, et il n’y a pas eu de conclusion claire, qui est conforme aux Conditions d’emploi et aux exigences d’indépendance des administrateurs indépendants stipulées dans les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Elle n’a pas été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou incluse par le tribunal populaire dans la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance et a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
