Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liu zhengyu)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Le système de travail des administrateurs indépendants, le règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration et d’autres règlements et exigences doivent s’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions, se tenir au courant de la production et de l’exploitation de l’entreprise, prêter une attention particulière au développement de l’entreprise, assister activement aux réunions pertinentes de l’entreprise, examiner attentivement toutes les propositions et tous les documents de réunion pertinents du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions examinées par le Conseil d’administration. Assurer efficacement la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et la normalisation du fonctionnement de la société, exercer pleinement les responsabilités des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et quatre réunions des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à toutes les réunions des actionnaires sans mandat ni absence. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions et tous les documents pertinents de l’Assemblée du Conseil d’administration, exercé prudemment le droit de vote et protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. Je crois que la convocation et la tenue de chaque Assemblée du Conseil d’administration en 2021 sont conformes aux procédures légales, que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été traitées conformément aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, que les résolutions sont conformes aux intérêts généraux de la société et qu’Elles ne portent pas atteinte aux intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, en 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société sans opposition, opposition ou abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de la session avis indépendant
Avis indépendant sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 avis indépendant sur la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit pour 2021 du deuxième Conseil d’administration 6 mars 2021 (2)
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des dirigeants à la huitième réunion (3)
Avis indépendant sur la proposition de prime 2020
Avis indépendants du deuxième Conseil d’administration (1) sur la proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées à la dixième réunion du Conseil d’administration le 5 septembre 2021
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Deuxième réunion d’opinion indépendante des administrateurs (1) sur la proposition d’acquisition de 46,75% des capitaux propres de Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Par une filiale à part entière le 21 septembre 2021
Avis d’approbation préalable sur la proposition d’investissement conjoint et de création d’une coentreprise et d’opérations connexes avec des parties liées
Avis indépendants du deuxième administrateur (2) sur la 13e proposition de la réunion du 9 novembre 2021 relative à l’investissement conjoint et à la création d’une coentreprise et d’une transaction connexe avec des parties liées
Avis indépendants sur la proposition d’achat d’une participation de 15,00% dans Dongguan Junda touch Technology Co., Ltd. Avec une partie du capital surlevé
Avis indépendants sur la proposition de modification des estimations comptables
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai évalué et supervisé la politique de rémunération et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, j’ai rempli les responsabilités et obligations pertinentes et j’ai renforcé la normalisation et la science de la gouvernance d’entreprise. En fonction de facteurs tels que la portée et l’importance du travail des administrateurs, des cadres supérieurs et des objets d’incitation, des suggestions sont faites sur les normes d’évaluation et d’évaluation pertinentes afin de promouvoir l’amélioration de la scientificité de l’évaluation salariale.
En tant que membre du Comité de stratégie, j’a i participé activement à des réunions sur la stratégie de l’entreprise, j’ai prêté attention à l’exploitation de l’entreprise et à l’évolution future de la stratégie, j’ai pleinement mis à profit mon expérience et mes avantages cumulatifs dans l’industrie à long terme, j’ai fait des recherches et des suggestions sur la planification stratégique à long terme de l’entreprise en fonction de la situation macro économique à l’extérieur de la Chine et de la tendance au développement de l’industrie de l’entreprise, et j’ai également
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai activement compris la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, j’ai écouté l’introduction et le rapport de la direction de l’entreprise sur la gestion et le contrôle internes de l’entreprise, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion des affaires de divulgation d’information et d’autres situations quotidiennes par des visites sur place, des appels téléphoniques, des entrevues et d’autres moyens, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise. Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias, des réseaux et d’autres médias sur l’entreprise, faire des suggestions sur la gestion de l’entreprise, exhorter l’entreprise à normaliser son fonctionnement et à protéger efficacement les intérêts de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. In 2021, I continuously focused on the Information Disclosure of the company, actively promoted and improved the Internal Control System of the company, urged the company to perfect the Information Disclosure Management System in strict accordance with the requirements of relevant laws and Regulations such as the Regulations on the listing of gem Stock in Shenzhen Stock Exchange, and required the company to strictly implement the relevant Regulations on Information disclosure to ensure the truth, Accurate, complete, Time Superviser et exhorter la société à fonctionner de manière normalisée et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, je prête une attention active à l’exploitation de la société, j’écoute attentivement les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée de la société, j’obtiens activement toutes les données nécessaires à la prise de décisions, j’exerce efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’assiste à la réunion du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement les documents fournis par la société, et je fais preuve d’indépendance, d’impartialité et d’impartialité avec mes Conclusion objective, exercer prudemment le droit de vote et protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, l’amélioration continue de la capacité d’exécution des fonctions, la promotion d’un fonctionnement plus normalisé de la société et la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vii. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ni de révocation d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit et de conseil externe.
En 2022, conformément aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, à m’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants, à utiliser mes connaissances professionnelles et ma riche expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et à protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rapport terminé, merci!
Directeur indépendant: Liu zhengyu
23 mars 2022
