Bohai Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Bohai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Bohai securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation et de surveillance continue pour Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, L’entité chargée de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation de certains fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés ont été soigneusement vérifiés, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans un compte spécial pour les fonds levés et a signé un accord de surveillance des fonds levés avec les institutions de recommandation et les banques concernées qui déposent les fonds levés afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des fonds collectés
1 Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. Electronic Product Glass Prevention 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000 Protective Screen Construction Project (Glass Product Project)
2 Fonds de roulement supplémentaires 30 000,00 30 000,00
Total 180000,00 180000,00
Le montant net réel des fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions est de 18952702 millions de RMB. Après déduction de la demande de fonds pour les projets d’investissement susmentionnés, l’excédent des fonds collectés est de 952702 millions de RMB.
Entité de mise en œuvre et lieu de mise en œuvre des nouveaux projets d’investissement collectés
Raisons de l’ajout d’un sujet de mise en oeuvre et d’un lieu de mise en oeuvre
Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (anciennement Dongguan Junda touch Control Technology Co., Ltd., ci – après dénommée « da hao technology») est située dans le parc de production du lac Songshan, Dongguan, avec une superficie de construction de 125100 mètres carrés, un espace de production suffisant (environ 90 000 mètres carrés), des installations de production complètes, des installations de traitement des eaux usées complètes et des procédures d’approbation environnementale complètes. Entre – temps, le lac Songshan de Dongguan rassemble des entreprises d’électronique grand public bien connues comme Huawei, Vivo et oppo. La chaîne industrielle est relativement mature et proche des principales bases de production de l’entreprise, ce qui est propice à la planification globale et à la coordination de la production de l’entreprise. Par conséquent, afin de répondre aux besoins réels de mise en œuvre des projets d’investissement, de tirer pleinement parti de la capacité de production existante de Da Hao Technology et de ses avantages régionaux, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’assurer le progrès de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, il est proposé d’ajouter cette fois La filiale de contrôle Da Hao Technology et son siège social en tant qu’entité de mise en œuvre et lieu de mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
Changement de sujet et de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé
Après le changement de nom du projet avant le changement
Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. Est le principal organe de mise en œuvre de Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Huangshi xinbo» pour le verre électronique de Huangshi xinbo et DAHAO Technology Co., Ltd.)
Lieu de mise en œuvre du projet de construction d’écrans de protection (no 218, Jinshan Avenue, Huangshi City, Glass Product Project) No 2, Industrial Third Road North, Songshan Lake Park, Dongguan City, no 218, Jinshan Avenue, Huangshi City
À l’exception des changements susmentionnés, le montant total des investissements et le contenu de la construction des projets d’investissement de la société n’ont pas changé.
Utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
Informations de base sur l’entité chargée de la mise en œuvre de l’augmentation de capital
Nom de l’entreprise: Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 914419 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 6497n
Type: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Zhou Xuan
Capital social: 200 millions de RMB
Date d’établissement: 13 janvier 2014
Registered address: No. 2, Industrial Third Road North, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong Province
Champ d’application: écran tactile, module d’affichage, couvercle en verre, conception de caméras, recherche et développement, production, vente et service technique; R & D, vente et service de conseil technique de logiciels informatiques et de logiciels embarqués; Importation et exportation de marchandises; Location immobilière, gestion immobilière. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
À la date de publication de l’annonce, la structure de propriété de la technologie dasun est la suivante:
Nom de l’actionnaire apport en capital versé (10 000 RMB) pourcentage versé (%)
Guangdong xinhao 1250000 62.50
Shenzhen Junda touch Control Co., Ltd. 750000 37.50
Total 20 000,00 100,00
Augmentation de capital des filiales contrôlantes avec une partie des fonds collectés
La société a l’intention d’ajouter Da Hao Technology comme principal organisme de mise en œuvre du projet d’investissement et d’augmenter le capital de 82,2 millions de RMB de sa filiale contrôlée Da Hao Technology par l’intermédiaire de sa filiale à part entière xinhao Technology (Guangdong) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong xinhao») pour la mise en œuvre du « projet de construction d’écrans de protection en verre pour les sous – produits électriques de Huangshi xinbo Technology Co., Ltd. (projet de produits en verre) », dont 300 millions de RMB sont inclus dans le capital social et 522 millions de RMB dans la réserve de capital.
Après l’augmentation de capital, le capital social de Da Hao Technology est passé de 200 millions de RMB à 500 millions de RMB. La structure de propriété de Da Hao Technology après l’augmentation de capital est la suivante:
Nom de l’actionnaire apport en capital versé (10 000 RMB) pourcentage versé (%)
Guangdong xinhao 4250000 85.00
Shenzhen Junda touch Control Co., Ltd. 750000 15,00
Total 50 000,00 100,00
Gestion des fonds collectés après cette augmentation de capital et son impact sur la société
Afin d’assurer une gestion et une utilisation normalisées des fonds collectés, Da Hao Technology ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés et signera un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec la société, les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés, et utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
L’entité chargée de la mise en œuvre du nouveau projet d’investissement levé, Le lieu de mise en œuvre et l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Il n’y aura pas d’impact substantiel sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé, ni d’impact sur le déroulement normal du projet d’investissement du capital levé, ni de changement déguisé de l’orientation du capital levé et de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est propice à l’amélioration de L’efficacité de la gestion opérationnelle de la société et conforme au plan de développement à long terme de la société.
Procédure d’examen de l’exécution et avis spéciaux
Avis du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 23 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d’augmenter le capital de la filiale holding pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé en ajoutant le sujet de mise en œuvre du projet d’investissement levé, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation d’une partie du capital levé, et a approuvé le « projet de construction d’écrans de protection en verre pour les produits électroniques (projet de produits en verre) de Huangshi Shinbo Technology Co., Ltd.» dans le premier projet d’investissement en actions de la Banque de développement de la compagnie. Ajouter la filiale Holding Da Hao Technology en tant qu’organe principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé, et ajouter 2 Industrial Third Road North, Songshan Lake Park, Dongguan City, où Da Hao Technology est située, comme lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé, et mettre en œuvre concrètement par l’intermédiaire de la filiale à part entière Guangdong xinhao à la filiale Holding Da Hao Technology en augmentant le capital de 82,2 millions de RMB. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’entité chargée de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre du nouveau projet d’investissement levé augmentent le capital des filiales contrôlantes pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé en fonction des besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds collectés par la société, sont conformes à la situation réelle de la société et à la stratégie de développement future, n’ont pas modifié l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction du projet des fonds collectés et n’auront pas d’impact important Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qui est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’objet de mise en oeuvre, du lieu de mise en oeuvre et de l’utilisation d’une partie des fonds recueillis pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en oeuvre les projets d’investissement.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 23 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’entité de mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entité chargée de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés sont fondés sur les besoins réels de mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société, qu’ils sont utiles pour répondre aux besoins de financement des projets, assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés et qu’ils n’auront pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société. Il n’y a pas non plus de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la mise en œuvre des éléments susmentionnés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’objet de mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Cette question est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts des actionnaires et sans incidence substantielle sur la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Il est avantageux pour l’entreprise d’améliorer encore l’efficacité de la gestion opérationnelle et de se conformer au plan de développement à long terme de l’entreprise. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’objet de la mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Bohai Securities Co., Ltd. Sur l’objet de mise en oeuvre, le lieu de mise en oeuvre et l’utilisation d’une partie des fonds recueillis pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en oeuvre les projets d’investissement collectés par Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Représentant du promoteur:
Dong xiangzheng Fengqi
