Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Questions relatives à la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (ci – après dénommée « la Après un examen attentif et après avoir écouté les explications de la direction de la société et sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, nous procédons à un examen préalable des questions pertinentes liées à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et émettons les avis d’approbation préalable suivants:
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après un examen attentif des documents pertinents soumis à l’avance par le Conseil d’administration, nous estimons que la différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est un comportement opérationnel normal et que le montant est relativement faible, ne satisfait pas aux normes de délibération du Conseil d’administration et n’a pas d’incidence significative sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les résultats de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes aux conditions réelles de production et d’exploitation de la société et les prix des opérations sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés doivent éviter le vote.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après vérification, nous croyons que zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique, qu’il peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps et que le contenu du rapport est objectif et juste. Avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, il est convenu de nommer zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’
Administrateurs indépendants:
Liu zhengyu:
Wei chuanjun:
Wang yihua:
23 mars 2022
