Code du titre: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) numéro d’annonce: 2022 – 005 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par la poste, par téléphone et par écrit le 21 mars 2022. La réunion est présidée par Mme Liang Fenglian, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, se sont acquittés consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, ont activement exécuté les travaux pertinents et ont supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, conformément à l’attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires et à la protection effective des intérêts et des intérêts de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société et aux engagements pertinents pris, qu’il est bénéfique pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société et qu’il est conforme aux exigences du développement futur de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les autorités de réglementation des valeurs mobilières, et que les conclusions de l’auto – évaluation du contrôle interne sont véridiques, efficaces et reflètent pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.co Cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la démission des superviseurs et à l’élection partielle des superviseurs
Étant donné que Mme Liang Fenglian, superviseure non représentative des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Dong Zhibin, superviseur, ont démissionné de leur poste de superviseur de la société en raison de l’ajustement de leur poste de travail, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil des autorités de Surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné Mme Wang lingming et Mme Pan Lihua comme candidates pour le poste de superviseur non représentative des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à L’
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la démission du superviseur et de l’élection partielle du superviseur divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
En 2021, la rémunération des autorités de surveillance et l’évaluation des incitations pertinentes de la société doivent être effectuées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et formulées en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. La rémunération divulguée est authentique et les procédures de distribution doivent être conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de la contribution à l’emploi et d’autres facteurs, le plan de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour 2022 a été élaboré.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’entité chargée de la mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales Holding afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entité chargée de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales contrôlantes afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés sont fondés sur les besoins réels de la société en matière de mise en œuvre des Projets d’investissement collectés, qu’ils sont utiles pour répondre aux besoins de financement des projets et pour assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, et qu’ils n’auront pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la Il n’y a pas non plus de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la mise en œuvre des éléments susmentionnés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’entité de mise en oeuvre, du lieu de mise en oeuvre et de l’utilisation d’une partie des fonds recueillis pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en oeuvre le projet d’investissement recueilli divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales de fonds collectés temporairement inutilisés n’excédant pas 90 millions de RMB (y compris le principal) et de fonds propres n’excédant pas 45 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
