Code du titre: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) titre abrégé: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) numéro d’annonce: 2022 – 004 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (ci – après appelée « la compagnie») a eu lieu le 23 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par la poste et par téléphone le 21 mars 2022. La réunion est présidée par M. Yao Hao, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs assistent à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après avoir examiné en détail le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société convient que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres systèmes de la société, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par L’Assemblée générale des actionnaires, a fait preuve de diligence et de diligence et a mieux rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Wei chuanjun, M. Liu zhengyu et Mme Wang yihua, ont soumis le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants sont divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. liang jian, Directeur général, et a estimé que la direction représentée par le Directeur général de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration, et que le rapport reflétait objectivement et réellement Les principaux travaux de la direction en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Compte tenu du développement à long terme de la société et du rendement de l’investissement des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de 800000000 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de RMB10 (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de rmb8000000000 (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions ou en actions bonus pour la distribution des bénéfices, et les bénéfices non distribués restants sont reportés à la distribution annuelle suivante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. 7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Le Conseil d’administration a accepté de reconduire zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société et de ses filiales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la démission des administrateurs indépendants et à l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société
Compte tenu de la démission de M. Wei chuanjun et de M. Liu zhengyu en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a désigné M. xip et M. Feng Haitao comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
En 2021, la rémunération des administrateurs et l’évaluation des incitations pertinentes de la société doivent être effectuées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et doivent être formulées en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. La rémunération divulguée est authentique et les procédures de distribution doivent être conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise, du niveau de rémunération et de la contribution au poste de l’industrie et de la région, l’entreprise a élaboré un plan de rémunération des administrateurs pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Étant donné que tous les administrateurs de la société ont évité le vote, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
En 2021, la rémunération des cadres supérieurs de la société et l’évaluation des incitations pertinentes doivent être effectuées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et doivent être formulées en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. La rémunération divulguée est authentique et les procédures de distribution doivent être conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de la contribution au poste et d’autres facteurs, l’entreprise a élaboré un plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wang yayuan, Directeur associé, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de la société et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société et de ses filiales de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 6 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) en 2022 pour une période d’un an (sous réserve de la période de crédit réelle approuvée par les institutions financières). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Après délibération et adoption de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021», le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion des fonds collectés de la société, et Divulguer de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
14. Examiner et adopter la proposition relative à l’entité chargée de la mise en œuvre, au lieu de mise en œuvre et à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales Holding afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés;
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le « projet de construction d’écrans de protection en verre pour les produits électroniques de Huangshi Shinbo Technology Co., Ltd. (projet de produits en verre) » dans le cadre du projet d’offre publique initiale d’actions de la société et a ajouté la filiale Holding Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « da hao technology») en tant qu’organisme principal de mise en œuvre du projet d’offre publique d’actions. En outre, le site technologique de Da Hao, no 2, Industrial Third Road North, Songshan Lake Park, Dongguan City, a été ajouté au site de mise en œuvre du projet d’investissement, et la mise en œuvre concrète a été effectuée par l’intermédiaire de la filiale à part entière xinhao Technology (Guangdong) Co., Ltd. à la filiale contrôlée de Da Hao Technology par le biais d’une augmentation de capital de 822 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’entité de mise en oeuvre, du lieu de mise en oeuvre et de l’utilisation d’une partie des fonds recueillis pour augmenter le capital de la filiale Holding afin de mettre en oeuvre le projet d’investissement recueilli divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
15. Examen et adoption de la proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par Da Hao Technology (Dongguan) Co., Ltd. Et a signé un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés avec la société, l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 90 millions de RMB (y compris le capital) et des fonds propres d’au plus 45 millions de RMB (y compris le capital) pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet d’investissement levé ne soit pas affectée, que la production et l’exploitation normales ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds ne soit pas assurée. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue.
